ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Проектмашприбор" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию предприятий машиностроения и приборостроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Проектмашприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 129085, г. Москва, Звездный бульвар, дом 19

1.4. ОГРН эмитента: 1027739446460

1.5. ИНН эмитента: 7717022530

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06455-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21709

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.09.2019

2. Содержание сообщения

Государственный регистрационный № выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации - 1-01-06455-А от 14.02.2008г.

Протокол № 3 от 12.09.2019

Форма проведения заседания совета директоров: заочное голосование.

Дата рассылки бюллетеней для голосования: 06 сентября 2019 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 сентября 2019 г.

Количество избранных членов совета директоров: 10 (десять) человек.

Количество членов совета директоров, принявших участие в голосовании: 10 (десять) человек.

Число голосов, принадлежащих членам совета директоров – 10 (десять) голосов.

Число голосов, принадлежащих членам совета директоров, принявшим участие в голосовании по вопросам повестки дня – 10 (десять) голосов.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня – имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Согласовать совершение АО «Проектмашприбор» крупной сделки - заключение договора на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации «Реконструкция и техническое перевооружение производства изготовления приборов наблюдения для БТТ» Акционерное общество "Лыткаринский завод оптического стекла", г. Лыткарино, Московская область. Договор заключается в течение 2-х месяцев по результатам участия АО «Проектмашприбор» в закупках в электронной и бумажной форме, так и без участия в закупочных процедурах. Максимальная сумма сделки не должна превышать 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 коп.

Результаты голосования:

«ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решение:

Согласовать совершение АО «Проектмашприбор» крупной сделки - заключение договора на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации «Реконструкция и техническое перевооружение производства изготовления приборов наблюдения для БТТ» Акционерное общество "Лыткаринский завод оптического стекла", г. Лыткарино, Московская область. Договор заключается в течение 2-х месяцев по результатам участия АО «Проектмашприбор» в закупках в электронной и бумажной форме, так и без участия в закупочных процедурах. Максимальная сумма сделки не должна превышать 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 коп.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Н. Розин

3.2. Дата 13.09.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru