Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "Проектмашприбор" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Проектмашприбор" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию предприятий машиностроения и приборостроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Проектмашприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 129085, г. Москва, Звездный бульвар, дом 19

1.4. ОГРН эмитента: 1027739446460

1.5. ИНН эмитента: 7717022530

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06455-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21709

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.09.2019

2. Содержание сообщения

Государственный регистрационный № выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации - 1-01-06455-А от 14.02.2008г.

Протокол № 3 от 12.09.2019

Форма проведения заседания совета директоров: заочное голосование.

Дата рассылки бюллетеней для голосования: 06 сентября 2019 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 сентября 2019 г.

Количество избранных членов совета директоров: 10 (десять) человек.

Количество членов совета директоров, принявших участие в голосовании: 10 (десять) человек.

Число голосов, принадлежащих членам совета директоров – 10 (десять) голосов.

Число голосов, принадлежащих членам совета директоров, принявшим участие в голосовании по вопросам повестки дня – 10 (десять) голосов.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня – имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Согласовать совершение АО «Проектмашприбор» крупной сделки - заключение договора на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации «Реконструкция и техническое перевооружение производства изготовления приборов наблюдения для БТТ» Акционерное общество "Лыткаринский завод оптического стекла", г. Лыткарино, Московская область. Договор заключается в течение 2-х месяцев по результатам участия АО «Проектмашприбор» в закупках в электронной и бумажной форме, так и без участия в закупочных процедурах. Максимальная сумма сделки не должна превышать 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 коп.

Результаты голосования:

«ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решение:

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Н. Розин

3.2. Дата 13.09.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru