Другие отчётные документы "Гранит" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ГРАНИТ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ГРАНИТ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГРАНИТ»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7г

1.4. ОГРН эмитента 1026104023285

1.5. ИНН эмитента 6152000817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30299-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3092

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 13 сентября 2019 года.

2. Содержание сообщения

Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ГРАНИТ». Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ГРАНИТ».

2. Определение вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ГРАНИТ».

3. Определение лица, ответственного за своевременное исполнение решений Совета директоров ПАО «ГРАНИТ», связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ГРАНИТ».

Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 85,71%, результаты голосования - по всем вопросам повестки дня «ЗА» единогласно.

Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1-му вопросу:

«Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ГРАНИТ» по требованию акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, со следующей повесткой дня:

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ПАО «ГРАНИТ».

2. Избрание Совета директоров ПАО «ГРАНИТ».

3. Досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии ПАО «ГРАНИТ».

4. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «ГРАНИТ».

По 2-му вопросу:

«Определить следующее:

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 18 ноября 2019 года.

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров – Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7г, ПАО «ГРАНИТ».

Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 10 часов 30 минут (время московское).

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут (время московское).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 25 сентября 2019 года.

Дата, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ГРАНИТ» – 17 октября 2019 года.

Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров – не позднее, чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров ПАО «ГРАНИТ» сообщение о его проведении должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.paogranit.ru.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

– сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ГРАНИТ»;

– сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «ГРАНИТ»;

– проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ГРАНИТ»;

– информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ГРАНИТ».

Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров – в течение 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ГРАНИТ» указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ГРАНИТ», для ознакомления в помещении Исполнительного органа ПАО «ГРАНИТ» по адресу: Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7г, ПАО «ГРАНИТ». Также указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ГРАНИТ», во время его проведения.

Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ГРАНИТ» (сообщение прилагается)».

По 3-му вопросу:

«Назначить ответственным за своевременное исполнение решений Совета директоров ПАО «ГРАНИТ», связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ГРАНИТ», Генерального директора ПАО «ГРАНИТ» - Панасенко Валерия Викторовича».

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 сентября 2019 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 сентября 2019 года, б/н.

Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:

Акция обыкновенная именная

Государственный регистрационный номер: 1-01-30299-Е

Дата государственной регистрации: 26.05.1994 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «ГРАНИТ» В.В. Панасенко

(подпись)

3.2. Дата “ 13 ” сентября 20 19 г. м.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru