сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Ижмаш" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Концерн "Калашников" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Концерн «Калашников»

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Концерн «Калашников»

1.3.Место нахождения эмитента Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск

1.4. ОГРН эмитента 1111832003018

1.5. ИНН эмитента 1832090230

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57320-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29973

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 13 сентября 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

Из 9 избранных членов Совета директоров АО «Концерн «Калашников» в голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Вопрос повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Решение не принято.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 2

«Против»: 2

«Воздержался»: нет

В голосовании не принимал участия,

как лицо, заинтересованное в совершении сделки- 1

Вопрос повестки дня: О предложении Общему собранию акционеров Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 5

«Против»: нет

«Воздержался»: нет

Вопрос повестки дня: О предложении Общему собранию акционеров Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – выдача Обществом Публичной безотзывной оферты № б/н от 13.11.2018.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества одобрить сделку – выдачу акционерным обществом «Концерн «Калашников» Публичной безотзывной оферты № б/н от 13.11.2018, на следующих существенных условиях:

Сторона:

АО «Концерн «Калашников» - оферент, покупатель.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Предмет сделки:

Настоящей офертой Акционерное общество «Концерн «Калашников», место нахождения: 426006, Удмуртская республика, город Ижевск, проезд им. Дерябина, 3; адрес для направления корреспонденции: 119034, ул. Тимура Фрунзе, д.11 стр.56, г. Москва, Россия; ОГРН 1111832003018; ИНН 1832090230 (далее – «Покупатель» или «Оферент»), в лице Генерального директора Дмитриева Владимира Геннадьевича, действующего на основании Устава, обязуется приобрести биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02 в совокупном количестве до 5 000 000 (Пять миллионов) штук включительно, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, совокупной общей номинальной стоимостью до 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей включительно со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска Общества с ограниченной ответственностью «ТрансКомплектХолдинг» (далее – «Эмитент»), размещаемые по открытой подписке, идентификационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг 4B02-01-00349-R-001P (далее – «Биржевые облигации») в случае наступления Даты события неисполнения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей Офертой.

Дата события неисполнения – дата, в которую произошло хотя бы одно из следующих событий:

1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, в нарушение положений, установленных Эмиссионными документами, и (или)

2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Биржевых облигаций, и (или)

3) Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме требование владельцев Биржевых облигаций о приобретении Биржевых облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами (сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами), и (или)

4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Биржевых облигаций о досрочном погашении по требованию владельцев и/или по усмотрению Эмитента и возмещении ему номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, рассчитанного в соответствии Эмиссионными документами в отношении Биржевых облигаций, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами,

Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами.

Цена приобретения биржевых облигаций – цена приобретения одной Биржевой облигации без учета НКД, равная 100 (Ста) процентам номинальной стоимости Биржевой облигации, или остатку номинальной стоимости Биржевой облигации (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами).

НКД - накопленный процентный (купонный) доход по Биржевым облигациям, рассчитываемый в порядке, установленном Эмиссионными документами, и уплачиваемый Покупателем Продавцу при выполнении обязательств по Договору купли-продажи биржевых облигаций сверх Цены приобретения биржевых облигаций при осуществлении расчетов на Бирже.

Оферта выражает волю Оферента приобрести Облигации у любого Владельца Облигаций на указанных в Оферте условиях. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока действия настоящей Оферты.

Моментом акцепта Оферты признается момент получения Покупателем Уведомления. Акцепт Продавцом Оферты влечет возникновение у Продавца обязательства совершить действия, предусмотренные п.п. 3.1., 3.2. Оферты, за исключением случая, предусмотренного п. 2.8 Оферты.

Все остальные условия в соответствии с Публичной безотзывной офертой.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 5

«Против»: нет

«Воздержался»: нет

Вопрос повестки дня: О предложении Общему собранию акционеров Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 5

«Против»: нет

«Воздержался»: нет

Вопрос повестки дня: О предложении Общему собранию акционеров Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – выдача Обществом Публичной безотзывной оферты № б/н от 22.04.2019.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества одобрить сделку – выдачу акционерным обществом «Концерн «Калашников» Публичной безотзывной оферты № б/н от 22.04.2019, на следующих существенных условиях:

Сторона:

АО «Концерн «Калашников» - оферент, покупатель.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Предмет сделки:

Настоящей офертой Акционерное общество «Концерн «Калашников», место нахождения: 426006, Удмуртская республика, город Ижевск, проезд им. Дерябина, 3; адрес для направления корреспонденции: 119034, ул. Тимура Фрунзе, д.11 стр.56, г. Москва, Россия; ОГРН 1111832003018; ИНН 1832090230 (далее – «Покупатель» или «Оферент»), в лице Генерального директора Дмитриева Владимира Геннадьевича, действующего на основании Устава, обязуется приобрести биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П03 в совокупном количестве до 5 000 000 (Пять миллионов) штук включительно, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, совокупной общей номинальной стоимостью до 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей включительно со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска Общества с ограниченной ответственностью «ТрансКомплектХолдинг» (далее – «Эмитент»), размещаемые по открытой подписке, идентификационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг 4B02-01-00349-R-001P (далее – «Биржевые облигации») в случае наступления Даты события неисполнения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей Офертой.

Дата события неисполнения» – дата, в которую произошло хотя бы одно из следующих событий:

1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, в нарушение положений, установленных Эмиссионными документами, и (или)

2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Биржевых облигаций, и (или)

3) Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме требование владельцев Биржевых облигаций о приобретении Биржевых облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами (сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами), и (или)

4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Биржевых облигаций о досрочном погашении по требованию владельцев и/или по усмотрению Эмитента и возмещении ему номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, рассчитанного в соответствии Эмиссионными документами в отношении Биржевых облигаций, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами,

Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами.

Цена приобретения биржевых облигаций – цена приобретения одной Биржевой облигации без учета НКД, равная 100 (Ста) процентам номинальной стоимости Биржевой облигации, или остатку номинальной стоимости Биржевой облигации (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами).

НКД - накопленный процентный (купонный) доход по Биржевым облигациям, рассчитываемый в порядке, установленном Эмиссионными документами, и уплачиваемый Покупателем Продавцу при выполнении обязательств по Договору купли-продажи биржевых облигаций сверх Цены приобретения биржевых облигаций при осуществлении расчетов на Бирже.

Оферта выражает волю Оферента приобрести Облигации у любого Владельца Облигаций на указанных в Оферте условиях. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока действия настоящей Оферты.

Моментом акцепта Оферты признается момент получения Покупателем Уведомления. Акцепт Продавцом Оферты влечет возникновение у Продавца обязательства совершить действия, предусмотренные п.п. 3.1., 3.2. Оферты, за исключением случая, предусмотренного п. 2.8 Оферты.

Все остальные условия в соответствии с Публичной безотзывной офертой.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 5

«Против»: нет

«Воздержался»: нет

Вопрос повестки дня: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Концерн «Калашников».

2. В рамках подготовки к внеочередному общему собранию акционеров утвердить:

Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров): «14» октября 2019 года в 16 часов 00 минут по местному времени.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени для голосования: 426006, г. Ижевск, проезд Дерябина, дом 2/193 помещение 78.

Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «24» сентября 2019 года.

Форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №2 к Протоколу заседания Совета директоров).

Проект решения внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №3 к Протоколу заседания Совета директоров).

Форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение №4 к Протоколу заседания Совета директоров).

Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: направление уведомления заказным письмом, посредством факсимильной связи или вручение лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества под роспись.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:

1. Проект решения внеочередного общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

2. Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

3. Копия Договора.

4. Копия Публичной безотзывной оферты (по облигациям серии БО-П02).

5. Проект Договора.

6. Копия Публичной безотзывной оферты (по облигациям серии БО-П03).

7. Рекомендации Совета директоров Общества внеочередному общему собранию акционеров.

Информация направляется в адрес лиц, имеющих право на участие во внеочередном общим собрании акционеров, одновременно с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с указанной информацией по адресу: 426006, г. Ижевск, проезд Дерябина, дом 2/193 помещение 78.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 5

«Против»: нет

«Воздержался»: нет

Вопрос повестки дня: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – выдача АО «Концерн «Калашников» Публичной безотзывной оферты (по облигациям серии БО-П02).

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – выдача АО «Концерн «Калашников» Публичной безотзывной оферты (по облигациям серии БО-П03).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 5

«Против»: нет

«Воздержался»: нет

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 сентября 2019 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 сентября 2019 года протокол №11/19.

2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг:

- обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер: 1-01-57320-D, дата государственной регистрации: 31.08.2011

3. Подпись

3.1. И.о.

генерального директора ______________ Д.В. Тарасов

(подпись)

3.2. Дата «13» сентября 2019 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru