ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
КБ "МКБ" (ПАО) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
«Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество)
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента
КБ «МКБ» (ПАО)
1.3.Место нахождения эмитента
115280, Российская Федерация, г. Москва, Пересветов переулок, дом 2/3, подъезды №1,2
1.4. ОГРН эмитента 1027700053776
1.5. ИНН эмитента 2465029704
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02524В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.mcombank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=393
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Из 5 (пяти) членов Совета директоров присутствуют 4 (четыре) члена Совета директоров, кворум имеется;
2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Утвердить новые редакции внутренних нормативных документов в «Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество):
- Кредитная политика в «Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество).
- Положение о кредитовании в «Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество).
- Положение о порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в «Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество).
- Правила выдачи банковских гарантий в «Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество).
- Методика расчета показателя долговой нагрузки по заемщикам физическим лицам в «Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество).
- Положение по организации работы с залогами в «Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество).
- Положение о порядке формирования резервов на возможные потери в «Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество).
- Положение о системе оплаты труда в «Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество).
- Методика оценки системы оплаты труда в Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество).
- Положение о премировании в «Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество).
- Положение о Службе внутреннего аудита в «Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество).
- Положение о мониторинге системы внутреннего контроля в «Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество).
- Порядок расчета ожидаемых кредитных убытков по финансовым инструментам в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» в «Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество).
- Методика оценки экономического положения «Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество).
- Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в «Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество).
- Порядок доступа к инсайдерской информации, правила ее охраны и контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в «Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество).
- Порядок работы с инсайдерами в «Международный коммерческий банк».
- Правила ведения внутреннего учета сделок и операций на рынке ценных бумаг в «Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество).
- Перечень мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг в «Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество).
Итоги голосования:
«против» - нет, т.е. 0 голосов;
«воздержался» - нет, т.е. 0 голосов
«за» - единогласно, т.е. 4 голоса от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров
- Указанные внутренние нормативные документы, за исключением Методики расчета показателя долговой нагрузки по заемщикам физическим лицам в «Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество), ввести в действие с момента их утверждения.
- Методику расчета показателя долговой нагрузки по заемщикам физическим лицам в «Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество) ввести в действие с «01» октября 2019 года.
Итоги голосования:
«против» - нет, т.е. 0 голосов;
«воздержался» - нет, т.е. 0 голосов
«за» - единогласно, т.е. 4 голоса от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
«13» сентября 2019 года;
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
«13» сентября 2019 года, Протокол №20/2019.
2.5.Момент наступления указанного события: 13.09.2019.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления В.Н. Кутовой
3.2. Дата «13» сентября 2019 года М.п.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия