ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Трест Гидромонтаж" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Трест Гидромонтаж"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Трест Гидромонтаж"

1.3. Место нахождения эмитента: 123423, Москва, Карамышевская набережная, д.37

1.4. ОГРН эмитента: 1027739318815

1.5. ИНН эмитента: 7734047608

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01085-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7734047608

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.09.2019

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13.09.2019

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.09.2019

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Согласование кандидатур, выдвигаемых Обществом в органы управления организаций, в которых участвует Общество.

2. Об утверждении организационной структуры АО «Трест Гидромонтаж».

3. О согласовании кандидатуры для назначения на должность Первого заместителя генерального директора по строительству АО «Трест Гидромонтаж».

4. Принятие решения о последующем одобрении сделки в случаях, определенных кредитной политикой – Договора о предоставлении возобновляемой кредитной линии № Мск-036/КСв-2019 от 14 августа 2019 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

5. Принятие решения о последующем одобрении сделки, предметом которой является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – Договора о выдаче банковских гарантий № Мск-002/ГР-2016 от 22 марта 2016 года в редакции Дополнительного соглашения № 5 от 19 августа 2019 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

6. Принятие решения о последующем одобрении сделки в случаях, определенных кредитной политикой – Договора об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности № 7285 от 17 июля 2019 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО МОСОБЛБАНК.

7. Принятие решения о последующем одобрении сделки, предметом которой является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – Договора об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности № 7263 от 08 июня 2018 года в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 06 августа 2019 года, № 2 от 13 августа 2018 года, № 3 от 19 сентября 2018 года, № 4 от 17 июля 2019 года, заключенных между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО МОСОБЛБАНК.

8. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопроса о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 7286-П/1 от 17 июля 2019 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО МОСОБЛБАНК, в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».

9. Принятие решения о вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров вопроса об отмене ранее принятого решения годового Общего собрания акционеров Общества о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

10. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Идентификационные признаки акций эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01085-A, дата государственной регистрации 06.04.2004.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0007661146.

- акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-01085-A, дата государственной регистрации 06.04.2004.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0007661138.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Бушуев Алексей Юрьевич

3.2. Дата подписи: 13.09.2019 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru