ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Иридато Групп" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Иридато Групп"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Иридато Групп"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента: 1147847309631

1.5. ИНН эмитента: 7810375280

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05484-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34833

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.09.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 сентября 2019 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 сентября 2019 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров.

2. Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров и регистрации его участников.

3. Утверждение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.

4. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

6. О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивидендов, подлежащих выплате по результатам распределения, прибыли за 9 месяцев 2019 года.

7. О предложении общему собранию акционеров по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам распределения, прибыли за 9 месяцев 2019 года.

8. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания.

9. Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

12. Заключение договора с регистратором на выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров, а также привлечение регистратора в качестве лица, подтверждающего принятые внеочередным общим собранием акционеров решения.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:

Вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-05484-D

Дата государственной регистрации – 28.07.2017 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.А. Мацарский

3.2. Дата 13.09.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru