ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Ростелеком" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Ростелеком"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ростелеком"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента: 1027700198767

1.5. ИНН эмитента: 7707049388

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00124-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=141; http://www.rt.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.09.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие в заочном голосовании (получены письменные мнения, учтенные при определении кворума) 11 из 11 членов Совета директоров: Аганбегян Р.А., Аузан А.А., Дмитриев К.А., Златопольский А.А., Иванов С.Б., Иванченко А.А., Никифоров Н.А., Носков К.Ю, Осеевский М.Э., Семенов В.В.,

Яковицкий А.А.

Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

1. По вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности ПАО «Ростелеком» в редакции №4» решили:

Утвердить Положение о ключевых показателях эффективности ПАО «Ростелеком» в редакции №4.

Результаты голосования: решение принято.

2. По вопросу повестки дня «Об утверждении Положения об установлении и применении ключевых показателей эффективности для целей определения размера премий Президенту ПАО «Ростелеком» за 12 месяцев в редакции №3» решили:

Утвердить Положение об установлении и применении ключевых показателей эффективности для целей определения размера премий Президенту ПАО «Ростелеком» за 12 месяцев в редакции №3.

Результаты голосования: решение принято.

3. По вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре и аппарате Корпоративного секретаря ПАО «Ростелеком» в редакции №3» решили:

Утвердить Положение о Корпоративном секретаре и аппарате Корпоративного секретаря ПАО «Ростелеком» в редакции №3.

Результаты голосования: решение принято.

4. По вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ПАО «Ростелеком» прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату» решили:

Дать согласие на совершение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ПАО «Ростелеком» прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – договора на поставку программно-аппаратного комплекса и выполнение работ по миграции данных (Договор-1) и договора на поставку программно-аппаратного комплекса информационной безопасности (Договор-2, совместно – Договоры) для функционирования Федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости между ПАО «Ростелеком» (Покупатель) и АО «Инфосистемы Джет» (Поставщик, совместно – Стороны):

1. В порядке и на условиях, установленных Договором-1, Поставщик обязуется:

1.1 передать Покупателю в собственность оборудование и экземпляры программного обеспечения (если таковые входят в состав поставки);

предоставить Покупателю права использования программного обеспечения (лицензии), указанного в разделе 2 Приложения № 2 к Договору-1;

1.2 создать систему, т.е. выполнить в отношении поставленного оборудования работы по монтажу и пуско-наладке, выполнить работы по миграции данных, передать результат работ Покупателю;

1.3 осуществлять обязательства в рамках расширенной гарантийной поддержки в соответствии с Приложением № 6 к Договору-1. Покупатель обязуется принять оборудование, экземпляры программного обеспечения, лицензии, результаты работ и оплатить их.

2. Поставщик вправе привлечь третьих лиц к исполнению своих обязательств по Договору-1 с предварительного письменного согласия Покупателя. В получении письменного согласия не может быть отказано, за исключением случаев, когда такой отказ вызван несоответствием лица, которого Поставщик собирается привлечь к исполнению обязательств по Договору-1, общим требованиям к участникам закупки, установленным в документации о закупке, предметом которой было право на заключение Договора-1.

3. Поставщик гарантирует Покупателю, что работы будут выполнены специалистами, имеющими выданные производителем сертификаты (свидетельства), подтверждающие прохождение обучения по курсу монтажа, эксплуатации и технического обслуживания соответствующего оборудования/программного обеспечения. Поставщик осведомлён о том, что выполнение работ указанными специалистами является обстоятельством, имеющим для Покупателя существенное значение для заключения Договора-1 и исполнения обязательств по нему. Поставщик обязуется представить указанные документы одновременно с подписанным экземпляром Договора либо по требованию Покупателя, в течение 3 (трех) рабочих дней. Покупатель оставляет за собой право проверить действительность указанных в представленных документах сведений в течение всего срока действия Договора-1.

3.1 Договор заключен в рамках исполнения государственного контракта от 21.08.2019 № 31908223514.

4. Цена Договора-1 составляет 3 583 750 735 (три миллиарда пятьсот восемьдесят три миллиона семьсот пятьдесят тысяч семьсот тридцать пять) руб. 28 коп. с учетом НДС.

4.1 Цена Договора-1 является твердой. Поставщик не вправе требовать увеличения цены Договора-1 и (или) цены за единицу, в том числе в случае, когда в момент определения цены Договора-1 и соответствующих расценок исключалась возможность предусмотреть полный объём необходимых для исполнения Договора-1 расходов.

4.2 Цена Договора-1 включает в себя все платежи, причитающиеся Поставщику, в том числе расходы по доставке оборудования, экземпляров программного обеспечения по адресу доставки, по погрузке и (или) разгрузке оборудования, включая размещение оборудования в помещении Покупателя, экземпляров ПО, страхованию в целях передачи оборудования, экземпляров программного обеспечения Покупателю.

5. Требования к оборудованию указаны в разделе 4 Договора-1.

6. По Договору-1 в составе оборудования (товара) поставляется программное обеспечение, которое содержится в оборудовании и (или) на отдельном носителе, если иное не указано в Договоре-1. Приложение № 4 к Договору может предусматривать поставку программного обеспечения по электронным каналам связи (путем предоставления доступа к загрузке программного обеспечения по месту его размещения, путем направления дистрибутива программного обеспечения Покупателю по электронным каналам связи и т.д.). В случае если программное обеспечение снабжено техническими средствами защиты авторских прав, Поставщик обязуется одновременно с передачей лицензии предоставить Покупателю ключи, коды и иные подобные сведения, необходимые для использования программного обеспечения в соответствии с условиями Договора-1.

6.1 Права использования программного обеспечения (лицензии) по Договору-1 предоставляются Покупателю либо безвозмездно правообладателями – в порядке и на условиях, определенных разделом 12 Договора-1, либо за вознаграждение – на условиях и в порядке, указанных в Приложении № 4 к Договору-1 в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

7. По Договору-2 Поставщик обязуется:

7.1.1 передать Покупателю в собственность оборудование и экземпляры программного обеспечения (если таковые входят в состав поставки);

7.1.2 предоставить Покупателю права использования программного обеспечения (лицензии), указанного в разделе 2 Приложения № 2 к Договору-2;

7.1.3 осуществлять обязательства в рамках расширенной гарантийной поддержки в соответствии с Приложением № 6 к Договору-2. Покупатель обязуется принять оборудование, экземпляры программного обеспечения, Лицензии и оплатить их.

7.2 Поставщик вправе привлечь третьих лиц к исполнению своих обязательств по Договору-2 с предварительного письменного согласия Покупателя. В получении письменного согласия не может быть отказано, за исключением случаев, когда такой отказ вызван несоответствием лица, которого Поставщик собирается привлечь к исполнению обязательств по Договору, общим требованиям к участникам закупки, установленным в документации о закупке, предметом которой было право на заключение Договора-2.

8. Цена Договора-2 составляет 420 158 168 (четыреста двадцать миллионов сто пятьдесят восемь тысяч сто шестьдесят восемь) руб. 44 коп. с учетом НДС.

8.1 Цена Договора-2 является твердой. Поставщик не вправе требовать увеличения цены Договора-2 и (или) цены за единицу, в том числе в случае, когда в момент определения цены Договора-2 и соответствующих расценок исключалась возможность предусмотреть полный объём необходимых для исполнения Договора расходов.

9. Требования к оборудованию указаны в разделе 4 Договора-2.

10. Стороны признают, что с момента передачи оборудования, экземпляров программного обеспечения или отдельной партии оборудования, экземпляров программного обеспечения Поставщиком и до исполнения Покупателем обязанности по его оплате, оборудование, экземпляры программного обеспечения или отдельная партия оборудования, экземпляры программного обеспечения не будут находиться в залоге у Поставщика.

11. Договоры вступают в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения всех обязательств обеими Сторонами.

Результаты голосования: решение принято.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 сентября 2019 года.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №04 от 13 сентября 2019 года.

3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративного управления (доверенность)

П.А. Нежутин

3.2. Дата 13.09.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru