ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЦКБ-связь" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Центральное конструкторское бюро связи"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЦКБ-связь"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 125367, г. Москва, Габричевского улица, д. 5, корп. 1, комната 23, подвал

1.4. ОГРН эмитента: 1027700204399

1.5. ИНН эмитента: 7734047929

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10026-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30783; http://www.ckb-34.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.09.2019

2. Содержание сообщения

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 сентября 2019г.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 сентября 2019г.

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров, определение формы проведения общего собрания акционеров.

2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

4. Утверждение Заключения Совета директоров Общества о крупных сделках.

5. О включении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопроса принятия решения о согласии на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 79 и ст. 83 Федерального закона “Об акционерных обществах” (договоры поручительства).

6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

7. Определение цены выкупа акций.

8. Утверждение проектов решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка его предоставления.

11. Утверждение текста сообщения о проведении общего собрания акционеров, определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

12. Об определении лица, председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров и лица, осуществляющего функции секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

13. О привлечении регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10026-А.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Калугин

3.2. Дата 13.09.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru