Другие отчётные документы "Иридато Групп" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Иридато Групп" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Иридато Групп"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Иридато Групп"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1147847309631
1.5. ИНН эмитента: 7810375280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05484-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34833
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.09.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
На заседании присутствовали:
1. Войцюх Анатолий Анатольевич - Председатель Совета директоров
2. Никитин Александр Викторович - член Совета директоров
3. Чекмарев Дмитрий Александрович - член Совета директоров
4. Камчева Виктория Евгеньевна - член Совета директоров
5. Мацарский Евгений Александрович - член Совета директоров
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества - 5 (Пять).
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет - 5 (Пять).
Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
ГОЛОСОВАНИЕ:
ЗА- 5 членов Совета директоров
ПРОТИВ – 0 членов Совета директоров
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 членов Совета Директоров
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Постановили:
«Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Определить, что владельцы привилегированных акций типа «А» и типа «Б» Общества не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров в соответствии со ст. 32 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах».
2.Постановили:
«Утвердить: дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 24 октября 2019 г.; время начала регистрации участников собрания: 11-00 ч; время начала внеочередного общего собрания акционеров: 11-15 ч; место проведения и регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: г. Санкт-Петербург, улица Белоостровская, дом 28.».
3.Постановили:
«Утвердить проведение внеочередного общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование».
4.Постановили:
«Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 01 октября 2019г.».
5. Постановили:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
«1. О распределении прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2019 года и выплате дивидендов.
2. О рассмотрении вопроса о предоставлении согласия на совершение (одобрении совершения) Обществом сделки – Договора купли продажи недвижимого имущества между Обществом и ООО «Иридато», являющийся крупной сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.»
6.Постановили:
«Рекомендовать общему собранию акционеров следующие размеры дивидендов, подлежащих выплате по результатам распределения, прибыли за 9 месяцев 2019 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям, а также привилегированным именным бездокументарным акциям типа А и типа Б:
На каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию не более 10 рублей 00 копеек (десяти рублей).
На каждую привилегированную именную бездокументарную акцию типа А не более 10 рублей 00 копеек (десяти рублей).
На каждую привилегированную именную бездокументарную акцию типа Б не более 10 рублей 00 копеек (десяти рублей).».
7. Постановили:
«Предложить общему собранию акционеров в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам распределения, прибыли за 9 месяцев 2019 года – 05.11.2019 года».
8. Постановили:
«Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (проекты решений прилагаются)».
9. Постановили:
«Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст прилагается). В срок не позднее чем за 21 день до проведения собрания, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.iridato.ru»
10.Постановили:
«Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения внеочередного общего собрания (материалы прилагаются).
Утвердить порядок предоставления указанной информации:
«За 20 дней до проведения собрания информация предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, улица Ташкентская, дом 1, Литер А., помещение 39 Н, в рабочие дни с 9-00 до 17-00. Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление».
11. Постановили:
«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (бюллетень прилагается). Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д.1, литер А., пом. 39 Н».
12. Постановили:
«Заключить договор с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии, а также привлечь регистратора в качестве лица, подтверждающего принятые внеочередным общим собранием акционеров решения».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 сентября 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 сентября 2019 г., Протокол № 8.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-05484-D
Дата государственной регистрации – 28.07.2017 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Мацарский
3.2. Дата 13.09.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия