сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Иридато Групп" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Иридато Групп" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Иридато Групп"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Иридато Групп"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента: 1147847309631

1.5. ИНН эмитента: 7810375280

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05484-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34833

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.09.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:

На заседании присутствовали:

1. Войцюх Анатолий Анатольевич - Председатель Совета директоров

2. Никитин Александр Викторович - член Совета директоров

3. Чекмарев Дмитрий Александрович - член Совета директоров

4. Камчева Виктория Евгеньевна - член Совета директоров

5. Мацарский Евгений Александрович - член Совета директоров

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества - 5 (Пять).

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет - 5 (Пять).

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА- 5 членов Совета директоров

ПРОТИВ – 0 членов Совета директоров

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 членов Совета Директоров

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.Постановили:

«Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Определить, что владельцы привилегированных акций типа «А» и типа «Б» Общества не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров в соответствии со ст. 32 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах».

2.Постановили:

«Утвердить: дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 24 октября 2019 г.; время начала регистрации участников собрания: 11-00 ч; время начала внеочередного общего собрания акционеров: 11-15 ч; место проведения и регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: г. Санкт-Петербург, улица Белоостровская, дом 28.».

3.Постановили:

«Утвердить проведение внеочередного общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование».

4.Постановили:

«Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 01 октября 2019г.».

5. Постановили:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

«1. О распределении прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2019 года и выплате дивидендов.

2. О рассмотрении вопроса о предоставлении согласия на совершение (одобрении совершения) Обществом сделки – Договора купли продажи недвижимого имущества между Обществом и ООО «Иридато», являющийся крупной сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.»

6.Постановили:

«Рекомендовать общему собранию акционеров следующие размеры дивидендов, подлежащих выплате по результатам распределения, прибыли за 9 месяцев 2019 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям, а также привилегированным именным бездокументарным акциям типа А и типа Б:

На каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию не более 10 рублей 00 копеек (десяти рублей).

На каждую привилегированную именную бездокументарную акцию типа А не более 10 рублей 00 копеек (десяти рублей).

На каждую привилегированную именную бездокументарную акцию типа Б не более 10 рублей 00 копеек (десяти рублей).».

7. Постановили:

«Предложить общему собранию акционеров в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам распределения, прибыли за 9 месяцев 2019 года – 05.11.2019 года».

8. Постановили:

«Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (проекты решений прилагаются)».

9. Постановили:

«Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст прилагается). В срок не позднее чем за 21 день до проведения собрания, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.iridato.ru»

10.Постановили:

«Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения внеочередного общего собрания (материалы прилагаются).

Утвердить порядок предоставления указанной информации:

«За 20 дней до проведения собрания информация предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, улица Ташкентская, дом 1, Литер А., помещение 39 Н, в рабочие дни с 9-00 до 17-00. Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление».

11. Постановили:

«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (бюллетень прилагается). Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д.1, литер А., пом. 39 Н».

12. Постановили:

«Заключить договор с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии, а также привлечь регистратора в качестве лица, подтверждающего принятые внеочередным общим собранием акционеров решения».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 сентября 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 сентября 2019 г., Протокол № 8.

2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:

Вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-05484-D

Дата государственной регистрации – 28.07.2017 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.А. Мацарский

3.2. Дата 13.09.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru