ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Экспобанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Экспобанк»

1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр.2

1.4. ОГРН эмитента 1027739504760

1.5. ИНН эмитента 7729065633

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02998В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601,

http://expobank.ru

1.8.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13 сентября 2019 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров в соответствии с Уставом эмитента имеется, решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом в новой редакции (Приложение 2).

2.1. Утвердить Политику ООО «Экспобанк» по предотвращению конфликтов интересов (Приложение 3).

2.2. Признать утратившим силу «Порядок предотвращения конфликта интересов и противодействия коррупции ООО «Экспобанк», утвержденный Советом директоров ООО «Экспобанк» 15.02.2016 г. (с изменениями и дополнениями).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «13» сентября 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Протокол № 24 от «13» сентября 2019 г.

3. Подпись

3.1. И.О. Председателя Правления

ООО «Экспобанк» А.А. Шалимов

(подпись)

3.2. Дата “ 13 ”

сентября 20 19 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru