ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
"СДМ-Банк" (ПАО) - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: "СДМ-Банк" (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 125424, Москва, Волоколамское шоссе, 73
1.4. ОГРН эмитента: 1027739296584
1.5. ИНН эмитента: 7733043350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1637
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589; http://www.sdm.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.09.2019
2. Содержание сообщения
При раскрытии информации указывается:
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.09.2019 г.
2. Дата проведения заседания Совета директоров: 16.09.2019 г.
3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Принятие решения о согласовании в Банке России кандидата на должность Директора Филиала «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге, с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах «СДМ-Банк» (ПАО).
2. Рассмотрение отчета Департамента банковских рисков об оценке достаточности капитала.
3. Рассмотрение результатов выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК).
4. Оценка соблюдения установленной склонности к риску.
5. Оценка эффективности внутренних процедур оценки достаточности капитала и методологии определения значимых рисков.
6. Рассмотрение на предмет актуальности документов «СДМ-Банк» (ПАО), устанавливающих порядок определения размеров окладов, компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа, порядок определения размера, форм и начисления членам исполнительных органов и иным работникам, принимающие риски, а также работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющим управление рисками, компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами их деятельности.
7. Рассмотрение отчетов Департамента банковских рисков по мониторингу системы оплаты труда.
8. Рассмотрение доклада Комитета по управлению рисками при Совете директоров и Комитета по вознаграждениям при Совете директоров о результатах оценки соответствия системы оплаты труда «СДМ-Банк» (ПАО).
9. Одобрение сделки с недвижимым имуществом.
10. Одобрение сделки с недвижимым имуществом.
11. Одобрение сделки с недвижимым имуществом.
12. Одобрение сделки с недвижимым имуществом.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
М.М. Солнцев
3.2. Дата 13.09.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия