Другие отчётные документы "Группа Черкизово" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Группа Черкизово" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Московская область, город Кашира, деревня Топканово
1.4. ОГРН эмитента 1057748318473
1.5. ИНН эмитента 7718560636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
http://www.cherkizovo.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13 сентября 2019 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества.
В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 100 процентов.
Решения по вопросам № 6, 7 повестки дня заседания Совета директоров в соответствии с пунктом 1 статьи 77, пунктом 3 статьи 83 Закона об АО принималось большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Закона об АО.
В голосовании по вопросам № 6, 7 приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров Общества (в голосовании не принимали участие члены Совета директоров Общества: Михайлов С.И., Михайлов Е.И.). Кворум для принятия решений по вопросам № 6, 7 повестки дня заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 100 процентов.
По вопросу № 1. О статусе исполнения поручений Совета директоров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 2. Отчет Председателя Комитета по аудиту.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 3. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 4. Отчеты Комитета по инвестициям и стратегическому планированию и его подкомитетов.
4.1. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
4.2. Отчет Председателя Подкомитета по затратам и информационным возможностям.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
4.3. Отчет Председателя Подкомитета по индейке, ХоРеКа и новым каналам продаж.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
4.4. Отчет Председателя Подкомитета по стратегии и приобретениям.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
4.5. Отчет председателя Подкомитета по маркетингу и R&D.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 5. О Генеральном директоре Общества.
5.1. Об образовании (избрании) единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 1
Решение принято.
5.2. Об утверждении условий Трудового договора Генерального директора с Обществом.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 1
Решение принято.
5.3. О разрешении на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества должностей в органах управления других организаций.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 1
Решение принято.
5.4. О разрешении лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, работать по совместительству у других работодателей.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 1
Решение принято.
По вопросу № 6. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1. О статусе исполнения поручений Совета директоров
Принять к сведению отчет о статусе исполнения поручений Совета директоров.
По вопросу № 2. Отчет Председателя Комитета по аудиту.
Принять к сведению отчет Председателя Комитета по аудиту.
По вопросу № 3. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
Принять к сведению отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
По вопросу № 4. Отчеты Комитета по инвестициям и стратегическому планированию и его подкомитетов.
4.1. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.
Принять к сведению отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.
4.2. Отчет Председателя Подкомитета по затратам и информационным возможностям.
Принять к сведению отчет Председателя Подкомитета по затратам и информационным возможностям.
4.3. Отчет Председателя Подкомитета по индейке, ХоРеКа и новым каналам продаж.
Принять к сведению отчет председателя Подкомитета по индейке, ХоРеКа и новым каналам продаж.
4.4. Отчет Председателя Подкомитета по стратегии и приобретениям.
Принять к сведению отчет председателя Подкомитета по стратегии и приобретениям.
4.5. Отчет председателя Подкомитета по маркетингу и R&D.
Принять к сведению отчет председателя Подкомитета по маркетингу и R&D.
По вопросу № 5. О Генеральном директоре Общества.
5.1. Об образовании (избрании) единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
Образовать единоличный исполнительный орган Общества – избрать Генеральным директором Общества на срок с 23 сентября 2019 года по 22 сентября 2024 года включительно Михайлова Сергея Игоревича.
5.2. Об утверждении условий Трудового договора Генерального директора с Обществом.
Утвердить условия Трудового договора единоличного исполнительного органа (Генерального директора) с Публичным акционерным обществом «Группа Черкизово» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
Председателю Совета директоров Общества Михайлову Е.И. подписать от имени Общества Трудовой договор единоличного исполнительного органа (Генерального директора) с ПАО «Группа Черкизово».
5.3. О разрешении на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества должностей в органах управления других организаций.
Разрешить Михайлову Сергею Игоревичу занимать должности в органах управления других организаций на срок действия его полномочий как лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
5.4. О разрешении лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, работать по совместительству у других работодателей.
Разрешить Михайлову Сергею Игоревичу работать по совместительству у других работодателей на срок действия его полномочий как лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
По вопросу № 6. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
До совершения Обществом вышеуказанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать.
По вопросу № 7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
До совершения Обществом вышеуказанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 сентября 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 сентября 2019 года, Протокол № 12/099д.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов
(подпись)
М.П.
3.2. Дата: «13» сентября 2019 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия