Другие отчётные документы МК "Воронежский" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО МК "Воронежский" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Молочный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МК "Воронежский"

1.3. Место нахождения эмитента: 394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 259

1.4. ОГРН эмитента: 1023601608392

1.5. ИНН эмитента: 3662009586

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40304-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/765403/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.10.2019

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения 5 человек (100%);

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО Молочный комбинат "Воронежский" в 1200 часов, "13" ноября 2019 г. по адресу: 394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 259.

Регистрация участников собрания будет проводиться счетной комиссией 13 ноября 2019 г. с 1100 часов по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д.259.

Уведомление акционеров общества о предстоящем внеочередном общем собрании акционеров осуществить в соответствии с уставом общества и действующим законодательством. Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения.

Голосовали: "за" 5 человек, против - нет, воздержавшихся - нет.

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания:

1) О согласии на совершение крупных сделок по привлечению кредитов в ПАО Сбербанк в период 2019-2020 гг. (до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров) в размере не более 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей под процентную ставку не более 11% годовых, со сроком возврата кредита не более одного года и на иных условиях банка (решение принимается простым большинством).

Голосовали: "за" 5 человек, против - нет, воздержавшихся - нет.

2) О согласии на совершение крупных сделок по привлечению кредитов в ПАО Сбербанк в период 2019-2020 гг. (до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров) в размере не более 1 500 000 000 (Одного миллиарда пятисот миллионов) рублей под процентную ставку не более 11% годовых, со сроком возврата кредита не более 15 лет и на иных условиях банка (решение принимается простым большинством).

Голосовали: "за" 5 человек, против - нет, воздержавшихся - нет.

3) О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства общества в период 2019-2020 гг. (до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров) по обязательствам ООО "СХП "Новомарковское" в размере не более 600 000 000 (Шестисот миллионов) рублей под процентную ставку не более 11% годовых со сроком возврата не более 15 лет и на иных условиях банка (решение принимается большинством голосов лиц, не заинтересованных в

совершении сделки).

Голосовали: "за" 5 человек, против - нет, воздержавшихся - нет.

4) О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства общества в период 2019-2020 гг. (до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров) по обязательствам ООО "СХП "Новомарковское" в размере не более 1 500 000 000 (Одного миллиарда пятисот миллионов) рублей под процентную ставку не более 11% годовых со сроком возврата не более одного года и на иных условиях банка (решение принимается большинством голосов лиц,

не заинтересованных в совершении сделки).

Голосовали: "за" 5 человек, против - нет, воздержавшихся - нет.

5) О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства общества в период 2019-2020 гг. (до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров) по обязательствам АО "Молвест" в размере не более 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей под процентную ставку не более 11% годовых со сроком возврата не более 3 лет и на иных условиях банка (решение принимается большинством голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки).

Голосовали: "за" 5 человек, против - нет, воздержавшихся - нет.

6) О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства общества в период 2019-2020 гг. (до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров) по обязательствам ООО "Мамоновские фермы" в размере не более 400 000 000 (Четырехсот миллионов) рублей под процентную ставку не более 11% годовых со сроком возврата не более одного года и на иных условиях банка (решение принимается большинством голосов лиц, не заинтересованных

в совершении сделки).

Голосовали: "за" 5 человек, против - нет, воздержавшихся - нет.

7) О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства общества в период 2019-2020 гг. (до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров) по обязательствам ООО "Мамоновские фермы" в размере не более 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей под процентную ставку не более 11% годовых со сроком возврата не более 15 лет и на иных условиях банка (решение принимается большинством голосов лиц, не заинтересованных в совершении

сделки).

Голосовали: "за" 5 человек, против - нет, воздержавшихся - нет.

8) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению в залог ПАО Сбербанк векселей, эмитент ООО "Мамоновские фермы" (решение принимается большинством голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки).

Голосовали: "за" 5 человек, против - нет, воздержавшихся - нет.

9) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению в залог ПАО Сбербанк доли в уставном капитале ООО СХП Новомарковское (решение принимается большинством голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки).

Голосовали: "за" 5 человек, против - нет, воздержавшихся - нет.

10) О согласии на совершение крупных сделок по привлечению кредитов в ПАО Сбербанк в период 2019-2020 гг. (до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров) в размере не более 1 500 000 000 (Одного миллиарда пятьсот миллионов) рублей под процентную ставку не более 12,5% годовых, со сроком возврата кредита не более трех месяцев и на иных условиях банка (решение принимается простым большинством).

Голосовали: "за" 5 человек, против - нет, воздержавшихся - нет.

11) О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства общества в период 2019-2020 гг. (до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров) по обязательствам АО "Молвест" в размере не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей под процентную ставку не более 11,4% годовых со сроком возврата не более трех месяцев и на иных условиях банка (решение принимается большинством голосов лиц, не заинтересованных

в совершении сделки).

Голосовали: "за" 5 человек, против - нет, воздержавшихся - нет.

12) Последующее одобрение договора поручительства №ДП2-ЦВ-725000/2019/00159 от 03.07.2019 г., заключенного между ПАО Молочный комбинат "Воронежский" и Банком ВТБ (ПАО).

Голосовали: "за" 5 человек, против - нет, воздержавшихся - нет.

13) Предоставление согласия на заключение договора поручительства между ПАО Молочный комбинат "Воронежский" и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнения обязательств ООО СХП "Молоко Черноземья" по кредитному соглашению (решение принимается большинством голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки).

Голосовали: "за" 5 человек, против - нет, воздержавшихся - нет.

14) Предоставление согласия на заключение договора поручительства между ПАО Молочный комбинат "Воронежский" и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнения обязательств ООО СХП "Новомарковское" по кредитному соглашению (решение принимается большинством голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки).

Голосовали: "за" 5 человек, против - нет, воздержавшихся - нет.

15) Предоставление согласия на заключение договора поручительства между ПАО Молочный комбинат "Воронежский" и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнения обязательств ООО СХП "Новомарковское" по кредитному соглашению (решение принимается большинством голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки).

Голосовали: "за" 5 человек, против - нет, воздержавшихся - нет.

16) Предоставление согласия на заключение договора поручительства между ПАО Молочный комбинат "Воронежский" и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнения обязательств ООО СХП "Новомарковское" по кредитному соглашению (решение принимается большинством голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки).

Голосовали: "за" 5 человек, против - нет, воздержавшихся - нет.

17) Последующее одобрение договора поручительства №ДП2-ЦВ-725000/2019/00226 от 09.08.2019 г., заключенного между ПАО Молочный комбинат "Воронежский" и Банком ВТБ (ПАО).

Голосовали: "за" 5 человек, против - нет, воздержавшихся - нет.

18) Предоставить согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению с АО ЮниКредит Банком договоров поручительства / дополнительных соглашений к договорам поручительства в период с 01.08.2019 г. до очередного годового общего собрания акционеров ПАО Молочный комбинат "Воронежский" в целях обеспечения исполнения обязательств ООО "СХП "Новомарковское" по кредитам / кредитным линиям в рамках соглашений о предоставлении кредита, в том числе по льготной ставке в порядке,

установленном Министерством сельского хозяйства РФ.

Голосовали: "за" 5 человек, против - нет, воздержавшихся - нет.

19) Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению с АО ЮниКредит Банком договоров поручительства / дополнительных соглашений к договорам поручительства в период с 01.08.2019 г. до очередного годового общего собрания акционеров ПАО Молочный комбинат "Воронежский" в целях обеспечения исполнения обязательств ООО "СХП "Новомарковское" по кредитам / кредитным линиям в рамках соглашений о предоставлении кредита, в том числе по льготной ставке в порядке,

установленном Министерством сельского хозяйства РФ.

Голосовали: "за" 5 человек, против - нет, воздержавшихся - нет.

20) О предоставлении последующего одобрения сделки с заинтересованностью между Публичным акционерным обществом Молочный комбинат "Воронежский" и "Газпромбанк" (Акционерное общество) – договора поручительства №4919-051-ДП/2 от 10.07.2019г, в обеспечение обязательств ООО СХП "Молоко Черноземья" (ОГРН 1143668048490 ИНН 3612009809) по Договору об открытии кредитной линии №4919-051-КС от 17.05.2019 г.

Голосовали: "за" 5 человек, против - нет, воздержавшихся - нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 10 октября 2019 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 10 октября 2019 г. №20/19.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер выпуска 1-01-40304-А. дата регистрации выпуска 03 сентября 2003 г.;

.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор____________А.Н.Лосев

3.2. 10 октября 2019 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru