ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО Банк ЗЕНИТ - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.5. ИНН эмитента: 7729405872
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10 октября 2019 года.
2.Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.
Результаты голосования по пункту 1.1. вопроса 1:
Голосовали «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос.
Результаты голосования по пункту 2.1., 2.2. вопроса 2:
Голосовали «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос.
Результаты голосования по пунктам 4.1.- 4.3. вопроса 4:
Голосовали «За» -10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Результаты голосования по пункту 6.1. вопроса 6:
Голосовали «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Определить в соответствии со ст. 83 и ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» цену (денежную оценку) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно по Договорам уступки прав (требований) кредитора, заключенным 29.07.2019 между ПАО Банк ЗЕНИТ (цедент) и ООО «РНГО» (цессионарий).
2.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», по которым цена (денежная оценка) передаваемого имущества составляет менее 10% балансовой стоимости активов Банка по состоянию на последнюю отчетную дату (01.07.2019), а именно Договоры уступки прав (требований), заключенные между ПАО Банк ЗЕНИТ (цедент) и ООО «РНГО» (цессионарий) на существенных условиях, изложенных в Договорах (прилагаются).
2.2. Лицом, имеющим заинтересованность в совершении одобряемых сделок, является ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, так как оно является контролирующим лицом ПАО Банк ЗЕНИТ, а также стороны по сделкам – ООО «РНГО».
4.1. С 11 октября 2019 года прекратить полномочия члена Правления ПАО Банк ЗЕНИТ г-на Добрынина Андрея Валериевича, занимающего должность Первого заместителя Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ, в связи с расторжением трудового договора по соглашению сторон.
4.2. Предоставить право подписания соглашения о расторжении трудового договора - Председателю Правления Банка г-ну Машталяру Олегу Александровичу.
4.3. Определить количественный состав Правления исходя из числа членов Правления, указанных в Приложении №2.
6.1. Утвердить персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 октября 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 октября 2019 года, Протокол № 11.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ О.А. Машталяр
3.2. Дата: 10 октября 2019 года М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.