Другие отчётные документы "Банк Зенит" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО Банк ЗЕНИТ - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10 октября 2019 года.

2.Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.

Результаты голосования по пункту 1.1. вопроса 1:

Голосовали «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос.

Результаты голосования по пункту 2.1., 2.2. вопроса 2:

Голосовали «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос.

Результаты голосования по пунктам 4.1.- 4.3. вопроса 4:

Голосовали «За» -10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по пункту 6.1. вопроса 6:

Голосовали «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.1. Определить в соответствии со ст. 83 и ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» цену (денежную оценку) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно по Договорам уступки прав (требований) кредитора, заключенным 29.07.2019 между ПАО Банк ЗЕНИТ (цедент) и ООО «РНГО» (цессионарий).

2.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», по которым цена (денежная оценка) передаваемого имущества составляет менее 10% балансовой стоимости активов Банка по состоянию на последнюю отчетную дату (01.07.2019), а именно Договоры уступки прав (требований), заключенные между ПАО Банк ЗЕНИТ (цедент) и ООО «РНГО» (цессионарий) на существенных условиях, изложенных в Договорах (прилагаются).

2.2. Лицом, имеющим заинтересованность в совершении одобряемых сделок, является ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, так как оно является контролирующим лицом ПАО Банк ЗЕНИТ, а также стороны по сделкам – ООО «РНГО».

4.1. С 11 октября 2019 года прекратить полномочия члена Правления ПАО Банк ЗЕНИТ г-на Добрынина Андрея Валериевича, занимающего должность Первого заместителя Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ, в связи с расторжением трудового договора по соглашению сторон.

4.2. Предоставить право подписания соглашения о расторжении трудового договора - Председателю Правления Банка г-ну Машталяру Олегу Александровичу.

4.3. Определить количественный состав Правления исходя из числа членов Правления, указанных в Приложении №2.

6.1. Утвердить персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 октября 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 октября 2019 года, Протокол № 11.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ПАО Банк ЗЕНИТ О.А. Машталяр

3.2. Дата: 10 октября 2019 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru