Другие отчётные документы "ИК Русс-Инвест" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента »
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739662796
1.5. ИНН эмитента 7704081545
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 10.10.2019
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется.
Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров:
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) ( далее - собрание).
Дата проведения собрания - 12 ноября 2019 года.
Время проведения собрания - 11 часов 00 минут по московскому времени.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - 10 часов 00 минут по московскому времени на основании документа, удостоверяющего личность предъявителя (паспорт).
Место проведения собрания - 108811, г. Москва, поселение Московский, 22-ой км. Киевского шоссе, БЦ Румянцево, домовладение 4, стр.1, корпус "А", подъезд 4, офис 413а.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - 117452, г. Москва, Балаклавский пр., д. 28в, АО "ПРЦ".
2. Установить дату на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ": 22 октября 2019 года.
3. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки финансово- хозяйственной деятельности Общества по итогам 2019 года.
4. Утвердить бюллетень к предстоящему внеочередному Общему собранию акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
5. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») для осуществления проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2019 года.
6. Утвердить в качестве информации, подлежащей предоставлению акционерам, следующий перечень материалов:
- Сведения об аудиторе Общества;
- Позицию и рекомендации Совета директоров внеочередному Общему собранию акционеров;
- Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров;
С 11 октября 2019 года акционеры Общества могут ознакомиться со всей информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров на сайте Общества: www.russ-invest.com и по адресу: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2, с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 18-00 в будние дни, а также в период проведения внеочередного Общего собрания акционеров по месту его проведения, тел. (495) 637-39-08.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 09 октября 2019 г.
Результаты голосования по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 6 о принятии решения: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10 октября 2019 г., № 07/19-20.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ( ISIN) RU000A0JQ9W5
3. Подпись
3.1. И.О. Президента - Генерального директора
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Приказ № 174 от 09.10.2019 г. ____________________
подпись А.Т.Арутюнян
3.2. Дата «10» октября 2019 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия