сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Почта России" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Почта России»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Почта России»

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва (Российская Федерация)

1.4. ОГРН эмитента: 1197746000000

1.5. ИНН эмитента: 7724490000

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16643-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28188; http://www.pochta.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.10.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 10 из 13 назначенных членов совета директоров АО «Почта России». Кворум для проведения заседания имеется, совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. О заместителе председателя совета директоров АО «Почта России».

Решение:

1.1. Принять к сведению доклад члена совета директоров, генерального директора АО «Почта России» Н.Р. Подгузова.

1.2. Назначить заместителем председателя совета директоров АО «Почта России» Носкова Константина Юрьевича.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 голосов;

«ПРОТИВ» - голосов нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет.

2. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре АО «Почта России».

Решение:

2.1. Принять к сведению доклад члена совета директоров, генерального директора АО «Почта России» Н.Р. Подгузова.

2.2. Утвердить Положение о корпоративном секретаре АО «Почта России» согласно Приложению № 1 к протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 голосов;

«ПРОТИВ» - голосов нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет.

3. О назначении корпоративного секретаря АО «Почта России», определении условий трудового договора и системы вознаграждения корпоративного секретаря АО «Почта России».

Решение:

3.1. Принять к сведению доклад члена совета директоров, генерального директора АО «Почта России» Н.Р. Подгузова.

3.2. Назначить корпоративным секретарем АО «Почта России» Метелеву Светлану Игоревну.

3.3. Определить условия трудового договора с корпоративным секретарем АО «Почта России» С.И. Метелевой согласно Приложению № 2 к протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 голосов;

«ПРОТИВ» - голосов нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет.

4. О генеральном директоре АО «Почта России».

Решение:

4.1. Принять к сведению доклад члена совета директоров, генерального директора АО «Почта России» Н.Р. Подгузова.

4.2. Назначить генеральным директором АО «Почта России» Подгузова Николая Радиевича сроком на 5 лет.

4.3. Утвердить трудовой договор и его существенные условия для заключения с генеральным директором АО «Почта России» (Приложение № 3).

4.4. Поручить председателю совета директоров АО «Почта России» М.А. Акимову подписать трудовой договор с генеральным директором АО «Почта России» Н.Р. Подгузовым, датой начала его действия с 01.10.2019.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 голосов;

«ПРОТИВ» - голосов нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Н.Р. Подгузов).

5. Об образовании комитетов совета директоров АО «Почта России», определении их количественных и персональных составов и утверждении председателей комитетов совета директоров АО «Почта России».

Решение:

5.1. Принять к сведению доклад члена совета директоров, генерального директора АО «Почта России» Н.Р. Подгузова об образовании комитетов совета директоров АО «Почта России», определении их количественных и персональных составов и утверждении председателей комитетов совета директоров АО «Почта России».

5.2. Перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание совета директоров АО «Почта России».

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 голосов;

«ПРОТИВ» - голосов нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет.

6. Об определении количественного состава правления АО «Почта России», назначении членов правления АО «Почта России» и утверждении условий оплаты труда членов правления АО «Почта России».

Решение:

6.1. Принять к сведению доклад члена совета директоров, генерального директора АО «Почта России» Н.Р. Подгузова.

6.2. Определить состав правления АО «Почта России» в количестве 13 (тринадцать) членов.

6.3. Назначить членами правления АО «Почта России» следующих лиц:

1) Подгузов Николай Радиевич – генеральный директор АО «Почта России» (председатель правления);

2) Лещевская Юлия Александровна – первый заместитель генерального директора, исполнительный директор АО «Почта России» (первый заместитель председателя правления);

3) Скатин Алексей Владимирович – первый заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России» (заместитель председателя правления);

4) Аксенов Иван Викторович – заместитель генерального директора по управлению имуществом АО «Почта России»;

5) Волков Михаил Юрьевич – заместитель генерального директора по операционному управлению и розничной торговле АО «Почта России»;

6) Грачков Леонид Олегович – заместитель генерального директора по корпоративной безопасности АО «Почта России»;

7) Емельченков Сергей Евгеньевич – заместитель генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов АО «Почта России»;

8) Ильин Денис Вячеславович – заместитель генерального директора по международному бизнесу АО «Почта России»;

9) Кубанова Елена Валерьевна – заместитель генерального директора по кадровым и социальным вопросам АО «Почта России»;

10) Мандрон Ярослав Владимирович – заместитель генерального директора по почтовому бизнесу и социальным услугам АО «Почта России»;

11) Оганесов Рубен Юрьевич – заместитель генерального директора по маркетингу и корпоративным коммуникациям АО «Почта России»;

12) Подберезняк Екатерина Анатольевна – директор по правовым вопросам АО «Почта России»;

13) Чебунин Игорь Викторович – заместитель генерального директора по логистике АО «Почта России».

6.4. Утвердить условия оплаты труда членов правления АО «Почта России» (Приложение № 4 к протоколу).

6.5. Поручить генеральному директору АО «Почта России» заключить договор с независимым консультантом о проведении анализа рынка вознаграждения членов правления компаний с государственным участием и в срок до 01.01.2020 представить на рассмотрение совета директоров АО «Почта России» предложения об уровне вознаграждения председателя правления и членов правления АО «Почта России» с учетом позиции комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 голосов;

«ПРОТИВ» - голосов нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет.

7. О согласовании совмещения генеральным директором и членами правления АО «Почта России» должностей в органах управления иных организаций.

Решение:

7.1. Принять к сведению доклад члена совета директоров, генерального директора АО «Почта России» Н.Р. Подгузова.

7.2. Согласовать совмещение генеральным директором и членами правления АО «Почта России» должностей в органах управления иных организаций согласно Приложению № 5 к протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 голосов;

«ПРОТИВ» - голосов нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет.

8. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд АО «Почта России».

Решение:

8.1. Принять к сведению доклад члена совета директоров, генерального директора АО «Почта России» Н.Р. Подгузова.

8.2. Утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд АО «Почта России» согласно Приложению № 6 к протоколу.

8.3. Осуществлять деятельность АО «Почта России» в рамках перечня проектов и сделок, закрепленных в утвержденной Распоряжением Росимущества от 11.03.2019 № 131-р программе деятельности ФГУП «Почта России» на 2019 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 голосов;

«ПРОТИВ» - голосов нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет.

9. Об утверждении регистратора АО «Почта России», а также условий договора, заключаемого с регистратором АО «Почта России».

Решение:

9.1. Принять к сведению доклад члена совета директоров, генерального директора АО «Почта России» Н.Р. Подгузова.

9.2. Утвердить регистратором АО «Почта России» Акционерное общество ВТБ Регистратор (ИНН 5610083568).

9.3. Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом ВТБ Регистратор на условиях в соответствии с Приложением № 7 к протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 голосов;

«ПРОТИВ» - голосов нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.10.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 10.10.2019 № 01-2019.

2.5. Информация о лице, назначенном генеральным директором эмитента:

фамилия, имя, отчество (если имеется): Подгузов Николай Радиевич,

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %.

2.6. Информация о лицах, назначенных членами правления эмитента:

1) фамилия, имя, отчество (если имеется): Подгузов Николай Радиевич,

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %;

2) фамилия, имя, отчество (если имеется): Лещевская Юлия Александровна,

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %;

3) фамилия, имя, отчество (если имеется): Скатин Алексей Владимирович,

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %;

4) фамилия, имя, отчество (если имеется): Аксенов Иван Викторович,

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %;

5) фамилия, имя, отчество (если имеется): Волков Михаил Юрьевич,

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %;

6) фамилия, имя, отчество (если имеется): Грачков Леонид Олегович,

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %;

7) фамилия, имя, отчество (если имеется): Емельченков Сергей Евгеньевич,

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %;

8) фамилия, имя, отчество (если имеется): Ильин Денис Вячеславович,

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %;

9) фамилия, имя, отчество (если имеется): Кубанова Елена Валерьевна,

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %;

10) фамилия, имя, отчество (если имеется): Мандрон Ярослав Владимирович,

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %;

11) фамилия, имя, отчество (если имеется): Оганесов Рубен Юрьевич,

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %;

12) фамилия, имя, отчество (если имеется): Подберезняк Екатерина Анатольевна,

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %;

13) фамилия, имя, отчество (если имеется): Чебунин Игорь Викторович,

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %.

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному развитию и управлению дочерними и непрофильными активами АО "Почта России" (доверенность от 01.10.2019 рег. номер 50/992-н/77-2019-19-55)

В.В. Семерикова

3.2. Дата 11.10.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru