Другие отчётные документы "Дальневост. генерирующая к-я" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ДГК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ДГК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Хабаровск
1.4. ОГРН эмитента: 1051401746769
1.5. ИНН эмитента: 1434031363
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32532-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644; http://www.dvgk.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.10.2019
2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о переносе даты проведения заседания Совета директоров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» с 04 октября 2019 г. на 11 октября 2019 г. и о включении дополнительных вопросов в повестку дня заседания Совета директоров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания», проводимого 11 октября 2019 г.: 10.10.2019.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 11.10.2019.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента, включая дополнительные вопросы № 7,8,9:
1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО "ДГК" за первое полугодие 2019 года.
2. Об утверждении скорректированного бизнес-плана АО "ДГК" на 2019-2023 гг. в части изменения параметров инвестиционной программы.
3. Об утверждении скорректированной Программы дополнительных мероприятий по ремонтной и инвестиционной деятельности на 2017-2023 годы за счет использования денежных средств, высвобождающихся в результате рефинансирования кредитного портфеля
4. Об одобрении заключения между АО «ДГК» и АО «КРДВ» соглашения об установлении сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:301/чзу1, являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и (или) пользования недвижимым имуществом Общества.
5. Об одобрении заключения между АО «ДГК» и АО «КРДВ» дополнительного соглашения №1 к соглашению № 17/184/19/0 от 08.07.2019 об установлении сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:424/чзу1, являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и (или) пользования недвижимым имуществом Общества.
6. Об одобрении заключения между АО «ДГК» и ПАО «Сбербанк» договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии, являющихся взаимосвязанными сделками, цена которых превышает один процент балансовой стоимости активов Общества.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о Программе долгосрочной мотивации АО «ДГК».
8. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации АО «ДГК» первого цикла на 2019 – 2021 гг.
9. Об утверждении перечня и целевых значений годовых ключевых показателей эффективности на 2019 год.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по реформированию и реструктуризации активов (по доверенности от 01.08.2019 № 51/220)
А.В.Чудаев
3.2. Дата 11.10.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия