ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "НПО Росдормаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное Общество "Научно-производственное объединение Российского дорожного машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НПО Росдормаш"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия
1.4. ОГРН эмитента: 1025004905738
1.5. ИНН эмитента: 5038012452
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02008-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35764
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.10.2019
2. Содержание сообщения
Место проведения заседания: Московская область, г. Пушкино,
микрорайон Мамонтовка, улица Рабочая, дом 1,литера 19Б. офис 28
Дата проведения заседания: 10 октября 2019 г.
Время открытия заседания: 16.00 час.
Время закрытия заседания: 17.00 час.
На заседании Совета директоров Общества присутствовали 5 из 5 членов Совета директоров: Халецкий И.Б., Моллер В.В., Кольцов Д.К., Трифонова Ж.Н., Халецкая О.В.
Кворум 100 %.
Председатель: Кольцов Д.К.
Секретарь: Гераскина С.Л..
Повестка дня:
1. О созыве внеочередного собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного собрания акционеров Общества.
3. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в внеочередном собрании акционеров (закрытие реестра акционеров).
4. О форме уведомления акционеров о проведении внеочередного собрания акционеров.
5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров.
6. Избрание счетной комиссии внеочередного собрания акционеров Общества.
7. Рассмотрение новой редакции Устава Общества.
8. Утверждение текстов бюллетеней для голосования.
По первому вопросу
Слушали: Председателя Совета директоров Кольцова Дмитрия Константиновича - о созыве внеочередного собрания акционеров Общества.
Постановили: Назначить проведение внеочередного собрания акционеров
АО «НПО Росдормаш» на 14 ноября 2019 года в 15 час. 00 мин. по адресу: Московская область, г. Пушкино, микрорайон Мамонтовка, улица Рабочая, дом 1, литера 19Б, офис 28
(АО «НПО Росдормаш», 2-й этаж). Время начала регистрации 14.00 час.
Голосовали: «за» - 5 чел; «против» - нет; «воздержалось» - нет.
Принято единогласно.
По второму вопросу
Слушали: Председателя Совета директоров Кольцова Д.К. по повестке дня внеочередного собрания акционеров Общества. Было предложено внести в повестку дня следующие вопросы:
1. Утверждение новой редакции Устава Общества.
При обсуждении члены Совета директоров одобрили Повестку дня внеочередного собрания акционеров АО «НПО Росдормаш» 14 ноября 2019 г.
Постановили: Утвердить повестку дня очередного годового общего собрания акционеров
АО «НПО Росдормаш» 14 ноября 2019 г.,
Голосовали: «за» - 5 чел; «против» - нет; «воздержалось» - нет.
Принято единогласно.
По третьему вопросу
Слушали: Председателя Совета директоров Кольцова Д. К. – об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в внеочередном собрании акционеров Общества (закрытие реестра).
Постановили: Закрыть реестр по состоянию на 22 октября 2019 года и составить список акционеров, имеющих право на участие в внеочередном собрании акционеров Общества 14 ноября 2019 года, владельцев голосующих обыкновенных акций по вопросу 1 повестки дня собрания.
Голосовали: «за» - 5 чел; «против» - нет; «воздержалось» - нет.
Принято единогласно.
По четвертому вопросу
Слушали: Председателя Совета директоров Кольцова Д.К. - о форме уведомления акционеров о проведении внеочередного собрания акционеров.
Постановили: Сообщить акционерам АО «НПО Росдормаш» о проведении 14 ноября 2019 г. внеочередного собрания акционеров АО «НПО Росдормаш» - почтовым сообщением.
Голосовали: «за» - 5 чел; «против» - нет; «воздержалось» - нет.
Принято единогласно.
По пятому вопросу
Слушали: Председателя Совета директоров Кольцова Д.К. - об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров.
Постановили: Предоставлять информацию акционерам Общества для ознакомления: проект нового Устава Общества
Голосовали: «за» - 5 чел; «против» - нет; «воздержалось» - нет.
Принято единогласно.
По шестому вопросу
Слушали: Председателя Совета директоров Кольцова Д.К. – об избрании Счетной комиссии на внеочередном собрании акционеров Общества. Рекомендовано избрать в качестве Счетной комиссии Акционерное общество «Специализированный регистратор-Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») и заключить дополнительное соглашение.
Постановили: Заключить дополнительное соглашение на услуги по выполнению функций Счетной комиссии с Акционерным обществом «Специализированный регистратор-Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)
Голосовали: «за» - 5 чел; «против» - нет; «воздержалось» - нет.
Принято единогласно.
По седьмому вопросу
Слушали: Председателя Совета директоров Кольцова Д.К.- о рассмотрении новой редакции Устава Общества и рекомендации утвердить новый Устав Общества на внеочередном собрании акционеров общества.
Постановили : Рекомендовать внеочередному собранию акционеров Общества утвердить новый Устав. Решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в внеочередном собрании акционеров)
Включить в бюллетень для тайного голосования вопрос в следующей формулировке:
«Утвердить новую редакцию Устава Общества»
Голосовали : «за» -5 чел; «против»-нет; «воздержалось»-нет.
Принято единогласно.
По восьмому вопросу
Слушали: Председателя Совета директоров Кольцова Д.К. – об утверждении текстов бюллетеней для голосования на внеочередном собрании акционеров Общества.
При обсуждении члены Совета директоров одобрили тексты бюллетеней для тайного голосования.
Постановили: утвердить тексты бюллетеней для тайного голосования.
Голосовали: «за» - 5 чел; «против» - нет; «воздержалось» - нет.
Принято единогласно.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Б. Халецкий
3.2. Дата 11.10.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия