сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "НПО Росдормаш" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "НПО Росдормаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное Общество "Научно-производственное объединение Российского дорожного машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НПО Росдормаш"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия

1.4. ОГРН эмитента: 1025004905738

1.5. ИНН эмитента: 5038012452

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02008-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35764

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.10.2019

2. Содержание сообщения

Место проведения заседания: Московская область, г. Пушкино,

микрорайон Мамонтовка, улица Рабочая, дом 1,литера 19Б. офис 28

Дата проведения заседания: 10 октября 2019 г.

Время открытия заседания: 16.00 час.

Время закрытия заседания: 17.00 час.

На заседании Совета директоров Общества присутствовали 5 из 5 членов Совета директоров: Халецкий И.Б., Моллер В.В., Кольцов Д.К., Трифонова Ж.Н., Халецкая О.В.

Кворум 100 %.

Председатель: Кольцов Д.К.

Секретарь: Гераскина С.Л..

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного собрания акционеров Общества.

2. Об утверждении повестки дня внеочередного собрания акционеров Общества.

3. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в внеочередном собрании акционеров (закрытие реестра акционеров).

4. О форме уведомления акционеров о проведении внеочередного собрания акционеров.

5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров.

6. Избрание счетной комиссии внеочередного собрания акционеров Общества.

7. Рассмотрение новой редакции Устава Общества.

8. Утверждение текстов бюллетеней для голосования.

По первому вопросу

Слушали: Председателя Совета директоров Кольцова Дмитрия Константиновича - о созыве внеочередного собрания акционеров Общества.

Постановили: Назначить проведение внеочередного собрания акционеров

АО «НПО Росдормаш» на 14 ноября 2019 года в 15 час. 00 мин. по адресу: Московская область, г. Пушкино, микрорайон Мамонтовка, улица Рабочая, дом 1, литера 19Б, офис 28

(АО «НПО Росдормаш», 2-й этаж). Время начала регистрации 14.00 час.

Голосовали: «за» - 5 чел; «против» - нет; «воздержалось» - нет.

Принято единогласно.

По второму вопросу

Слушали: Председателя Совета директоров Кольцова Д.К. по повестке дня внеочередного собрания акционеров Общества. Было предложено внести в повестку дня следующие вопросы:

1. Утверждение новой редакции Устава Общества.

При обсуждении члены Совета директоров одобрили Повестку дня внеочередного собрания акционеров АО «НПО Росдормаш» 14 ноября 2019 г.

Постановили: Утвердить повестку дня очередного годового общего собрания акционеров

АО «НПО Росдормаш» 14 ноября 2019 г.,

Голосовали: «за» - 5 чел; «против» - нет; «воздержалось» - нет.

Принято единогласно.

По третьему вопросу

Слушали: Председателя Совета директоров Кольцова Д. К. – об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в внеочередном собрании акционеров Общества (закрытие реестра).

Постановили: Закрыть реестр по состоянию на 22 октября 2019 года и составить список акционеров, имеющих право на участие в внеочередном собрании акционеров Общества 14 ноября 2019 года, владельцев голосующих обыкновенных акций по вопросу 1 повестки дня собрания.

Голосовали: «за» - 5 чел; «против» - нет; «воздержалось» - нет.

Принято единогласно.

По четвертому вопросу

Слушали: Председателя Совета директоров Кольцова Д.К. - о форме уведомления акционеров о проведении внеочередного собрания акционеров.

Постановили: Сообщить акционерам АО «НПО Росдормаш» о проведении 14 ноября 2019 г. внеочередного собрания акционеров АО «НПО Росдормаш» - почтовым сообщением.

Голосовали: «за» - 5 чел; «против» - нет; «воздержалось» - нет.

Принято единогласно.

По пятому вопросу

Слушали: Председателя Совета директоров Кольцова Д.К. - об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров.

Постановили: Предоставлять информацию акционерам Общества для ознакомления: проект нового Устава Общества

Голосовали: «за» - 5 чел; «против» - нет; «воздержалось» - нет.

Принято единогласно.

По шестому вопросу

Слушали: Председателя Совета директоров Кольцова Д.К. – об избрании Счетной комиссии на внеочередном собрании акционеров Общества. Рекомендовано избрать в качестве Счетной комиссии Акционерное общество «Специализированный регистратор-Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») и заключить дополнительное соглашение.

Постановили: Заключить дополнительное соглашение на услуги по выполнению функций Счетной комиссии с Акционерным обществом «Специализированный регистратор-Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)

Голосовали: «за» - 5 чел; «против» - нет; «воздержалось» - нет.

Принято единогласно.

По седьмому вопросу

Слушали: Председателя Совета директоров Кольцова Д.К.- о рассмотрении новой редакции Устава Общества и рекомендации утвердить новый Устав Общества на внеочередном собрании акционеров общества.

Постановили : Рекомендовать внеочередному собранию акционеров Общества утвердить новый Устав. Решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в внеочередном собрании акционеров)

Включить в бюллетень для тайного голосования вопрос в следующей формулировке:

«Утвердить новую редакцию Устава Общества»

Голосовали : «за» -5 чел; «против»-нет; «воздержалось»-нет.

Принято единогласно.

По восьмому вопросу

Слушали: Председателя Совета директоров Кольцова Д.К. – об утверждении текстов бюллетеней для голосования на внеочередном собрании акционеров Общества.

При обсуждении члены Совета директоров одобрили тексты бюллетеней для тайного голосования.

Постановили: утвердить тексты бюллетеней для тайного голосования.

Голосовали: «за» - 5 чел; «против» - нет; «воздержалось» - нет.

Принято единогласно.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.Б. Халецкий

3.2. Дата 11.10.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru