Другие отчётные документы "Уралкриомаш" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Уралкриомаш" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Уралкриомаш"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Уралкриомаш"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 24

1.4. ОГРН эмитента: 1026601371796

1.5. ИНН эмитента: 6667002727

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30869-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7361

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.10.2019

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 09.10.2019 08:18:27) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=lBG4pGX2nEiAtcBFVASTfA-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07.10.2019.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07.10.2019 № 297

2.3. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания имеется – имеется (представлены опросные листы всех членов Совета директоров общества).

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об избрании председательствующего

2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

4. О рекомендации по выдвижению кандидата в аудиторы Общества и определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

5. О последующем одобрении сделки - Договора о предоставлении банковской гарантии № 16/0000/0037/140 от 10.07.2019.

2.5. Содержание решений:

По вопросу 1 повестки дня

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5

Принятое решение:

Избрать Председательствующим на собрании Рощупкина Владимира Николаевича.

По вопросу 2 повестки дня

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5

Принятое решение:

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.5. п. 11.2. Устава Общества созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров (с предварительным направлением бюллетеней)) «09» декабря 2019 года, определив:

- местом проведения внеочередного общего собрания акционеров: Российская Федерация, Свердловская область г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 24, актовый зал АБК АО «Уралкриомаш»;

- временем проведения внеочередного общего собрания 12 часов 00 минут.

- временем начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании 11 часов 00 минут.

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 622051, Свердловская область г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 24. Дата окончания приёма бюллетеней по указанному адресу - не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «18» октября 2019 года.

- лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, направить заказным письмом или вручить под роспись Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетень для голосования по повестке дня собрания.

- руководствуясь статьёй 67 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-п от 16.11.2018, п. 7 Положения об общем собрании акционеров Общества (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол № 37 от 26.07.2019)) избрать председательствующим на общем собрании акционеров – генерального директора Общества, секретарём - секретаря Совета директоров Общества, функции счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров Общества возложить на регистратора Общества.

По вопросу 3 повестки дня

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1) Об утверждении аудитора Общества.

2) О досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров Общества.

2) Об избрании Совета директоров Общества.

По вопросу 4 повестки дня

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5

Принятое решение:

В соответствии с пп. 11.2.10 п. 11.2 Устава Общества рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества АО «Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН 1027700253129, г. Москва) для проведения ежегодного обязательного аудита по итогам 2019 года.

Определить размер оплаты услуг аудитора: 732 800 (семьсот тридцать две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.

По вопросу 5 повестки дня

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5

Принятое решение:

Руководствуясь пп.11.2.19 п.11.2 Устава Общества одобрить ранее заключенный Договор о предоставлении банковской гарантии №16/8598/0000/386 от 16.11.2018г. на условиях, согласно Приложению 1 к настоящему решению.

2.6. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-30869-D (присвоен 17.05.2000.) Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

Краткое описание внесенных изменений:

исправлена дата проведения внеочередного собрания акционеров, исправлена дата составления списка лиц, исправлена формулировка решения по вопросу №3 повестки дня.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.А. Скоропупов

3.2. Дата 11.10.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru