сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ГСКБ "Алмаз-Антей" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НПО "Алмаз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПО "Алмаз"

1.3. Место нахождения эмитента: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16

1.4. ОГРН эмитента: 1027700118984

1.5. ИНН эмитента: 7712040285

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06692-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8553

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.10.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании Совета директоров приняли участие 6 членов Совета директоров из 7.

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня: О назначении председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня: Утверждение Положения о премировании руководителя Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

В связи с невозможностью участия Председателя Совета директоров ПАО «НПО «Алмаз» Я.В. Новикова, назначить председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «НПО «Алмаз», которое состоится 10.10.2019, члена Совета директоров Р.Ф. Улумбекова.

По второму вопросу повестки дня:

2.1. Утвердить Положение о премировании руководителя ПАО «НПО «Алмаз» (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

2.2. Генеральному директору ПАО «НПО «Алмаз» Г.П. Бендерскому привести в соответствие с Положением о премировании руководителя ПАО «НПО «Алмаз» локальные нормативные акты и иные внутренние документы ПАО «НПО «Алмаз», затрагивающие вопросы его вознаграждения, в части исключения возможности осуществления денежных выплат стимулирующего характера руководителю ПАО «НПО «Алмаз» по результатам производственной деятельности при отсутствии соответствующего решения Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10.10.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 10.10.2019 № 10.

Идентификационные признаки акций:

Вид ценной бумаги: акции.

Категория акций: обыкновенные.

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-06692-А.

Дата государственной регистрации выпуска: 24.12.2002.

Вид ценной бумаги: акции.

Категория акций: привилегированные

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные.

Тип акций: А.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-06692-А.

Дата государственной регистрации выпуска: 24.12.2002.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.П. Бендерский

3.2. Дата 11.10.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru