ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ПНГ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Пермнефтегеофизика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ПНГ"

1.3. Место нахождения эмитента: 614090, Россия, г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

1.4. ОГРН эмитента: 1025900911233

1.5. ИНН эмитента: 5904001110

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30484-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7567

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.10.2019

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: в голосовании приняли участие семь членов совета директоров из семи, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Принятое решение по 1 вопросу повестки дня:

Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества Ширшова Сергея Александровича.

Принятое решение по 2 вопросу повестки дня:

2.1. Присоединиться к Положению о закупке Акционерного общества «Росгеология», утвержденному решением Совета директоров АО «Росгео» (протокол № 65 от 18.09.2019), согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2.2. С даты принятия решения о присоединении к Положению о закупке Акционерного общества «Росгеология», утвержденному Советом директоров АО «Росгео» (протокол от 18.09.2019 № 65), признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 16.04.2018 (протокол № 153 от 19.04.2018) о присоединении к Положению о закупке товаров, работ, услуг Акционерного общества «Росгеология», утвержденному Советом директоров АО «Росгео» (протокол от 03.04.2018 № 47).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 октября 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 октября 2019 года протокол № 162.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор (На основании доверенности от 21.06.2019 г., удостоверенной Лемеховой А.Е., нотариусом г. Москвы, запись в реестре № 77/822-н/77-2019-8-1555)

Шумский Игорь Федорович

3.2. Дата 11.10.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru