Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "Роснефть-Артаг" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "НК "Роснефть" - Артаг" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "НК "Роснефть" - Артаг"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НК "Роснефть" - Артаг"

1.3. Место нахождения эмитента: Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Пожарского, 49

1.4. ОГРН эмитента: 1021500670003

1.5. ИНН эмитента: 1500000177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00434-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14116

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.10.2019

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 03 июня 2019 года

Дата проведения общего собрания: 27 июня 2019 года

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ,

ул. К. Маркса, 75, ЦРТДЮ «Заря»

Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 362013, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Пожарского, 49.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

09 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

10 часов 57 минут

Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 11 часов 00 минут

Время закрытия общего собрания: 11 часов 20 минут.

Председательствующий на общем собрании: Чикина Лариса Викторовна.

Секретарь общего собрания: Битарова Зарема Ахметовна.

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6,

стр. 3-4.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Абрамова Марина Вячеславовна;

2. Коврига Дарья Валерьевна

2. Битарова Зарема Ахметовна ;

3. Баскаева Залина Руслановна.

На собрании присутствовали: Саутиева Анжела Эльбрусовна.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества – 50 581 / 25 2905.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «НК «Роснефть»- Артаг» по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 3 июня 2019 года включены акционеры, обладающие в совокупности 59 437 обыкновенными ОАО «НК «Роснефть»- Артаг»

По состоянию на 10 часов 00 минут 27 июня 2019 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: 50 581, что составляет 85 1002 % от числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть»- Артаг» имеется.

Повестка дня общего собрания:

1 Утверждение годового отчета Общества за 2018 год..

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результата

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.

6. Избрание Совета директоров Общества.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 59 437 .

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018г «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): 59 437.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 50 581, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

С докладом по первому вопросу повестки дня выступил Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «НК «Роснефть»- Артаг»» Саутиева Анжела Эльбрусовна которая представила информацию об основных положениях годового отчета Общества за 2018 год, о результатах развития по приоритетным направлениям и перспективных планах развития.

Заявлений о предоставлении слова и записок с вопросами к докладчику по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть»- Артаг»» не поступало.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

На голосование поставлен первый вопрос повестки дня со следующим проектом решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 50 548

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 33.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по первому вопросу повестки дня.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год (Приложение №1).

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 59 437.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

С докладом по второму вопросу повестки дня выступил Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «НК «Роснефть»- Артаг»» Саутиева Анжела Эльбрусовна, которая представила информацию об основных показателях бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год и сообщила, что их достоверность подтверждена заключением Ревизионной комиссии и аудиторским заключением.

Заявлений о предоставлении слова и записок с вопросами к докладчику по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров не поступало .

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

На голосование поставлен второй вопрос повестки дня со следующим проектом решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 50 548

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 33.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по второму вопросу повестки дня.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. (Приложение №2).

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 50 548, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

С докладом по третьему вопросу повестки дня выступила Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «НК «Роснефть»- Артаг»» Саутиева Анжела Эльбрусовна, которая представила информацию о распределении чистой прибыли, сформированной по результатам 2018 года).

Заявлений о предоставлении слова и записок с вопросами к докладчику по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть»- Артаг»» не поступало.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

На голосование поставлен третий вопрос повестки дня со следующим проектом решения:

3.1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2018 году в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2018 году составил 57 503 850,99 руб.).

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.

3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 50 548

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением:33.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

По результатам голосования принято решение:

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.

3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 года.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с пунктом 4.24 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

С докладом по четвертому вопросу повестки дня выступила Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «НК «Роснефть»- Артаг»» Саутиева Анжела Эльбрусовна», которая представила информацию о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию.

Заявлений о предоставлении слова и записок с вопросами к докладчику по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть»- Артаг»» не поступало.

На голосование поставлен четвертый вопрос повестки дня со следующим проектом решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

1 Котельников Максим Владимирович;

2. Глазова Нина Валентиновна;

3. Перфилов Игорь Анатольевич;

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по четвертому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 59 437.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

№ Ф.И.О. кандидата Вариант голосования НЕ ПОДСЧИ-ТЫВАЛИСЬ

в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов Количество голосов Количество голосов

1. Котельников Максим Владимирович 47 567 0 0 33

2. Глазова Нина Валентиновна 47567 0 0 33

3. Перфилов Игорь Анатольевич 47567

0 0 33

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 33.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам: Котельников Максим Владимирович, Глазова Нина Валентиновна, Перфилов Игорь Анатольевич, составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по четвертому вопросу повестки дня.

По результатам голосования принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Котельников Максим Владимирович

2. Глазова Нина Валентиновна

3. Перфилов Игорь Анатольевич

Выборы в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть»- Артаг»» состоялись.

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

С докладом по данному вопросу повестки дня выступила Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «НК «Роснефть»- Артаг»» Саутиева Анжела Эльбрусовна, которая представила информацию о кандидатуре аудитора Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430) и размере оплаты его услуг.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по пятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

На голосование поставлен пятый вопрос повестки дня со следующим проектом решения:

Утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430) аудитором ОАО «НК «Роснефть»-Артаг» на 2019 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 50 548

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 33.

По результатам голосования принято решение:

Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества..

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 59 437/29 7185 .

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 59 437/29 7185.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 50 581 голосов, или 25 2905 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В сообщении по шестому вопросу повестки дня Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «НК «Роснефть»- Артаг»» Саутиева Анжела Эльбрусовна, представила вниманию акционеров информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»- Артаг»».

Заявлений о предоставлении слова и записок с вопросами к докладчику по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть»- Артаг»» не поступало.

На голосование поставлен шестой вопрос повестки дня со следующим проектом решения:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Конрой Аврил Мари Анн;

2. Кузьмина Мария Владимировна;

3. Никифорова Юлия Викторовна;

4. Чечкенев Игорь Валентинович;

5. Чикина Лариса Викторовна.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата

1 Конрой Аврил Мари Анн; 47 615

2 Кузьмина Мария Владимировна; 47 555

3 Никифорова Юлия Викторовна; 47 555

4 Чечкенев Игорь Валентинович; 47 555

5 Чикина Лариса Викторовна 47 555

Вариант голосования Количество кумулятивных голосов

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 14905

Число кумулятивных голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 165.

По результатам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Конрой Аврил Мари Анн;

2. Кузьмина Мария Владимировна;

3. Никифорова Юлия Викторовна;

4. Чечкенев Игорь Валентинович;

5. Чикина Лариса Викторовна.

Выборы в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»- Артаг»» состоялись.

В соответствии с пунктом 4 статьи 62 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашены на общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть»- Артаг»» «27» июня 2019 года.

Приложения:

1. Годовой отчет Общества за 2018 год.

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год.

Настоящий протокол составлен на 10 листах в двух экземплярах.

Дата составления протокола: «1» июля 2019года.

3. Подпись

3.1. Генералный директор

А.И. Тавгазов

3.2. Дата 11.10.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru