Другие отчётные документы "Геогидротехника" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Геогидротехника" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Геогидротехника»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Геогидротехника»

1.3. Место нахождения эмитента: 188654, Ленинградская область, Всеволожский район, п.Стеклянный, ул. Заводская, д. 18

1.4. ОГРН эмитента: 1024700564074

1.5. ИНН эмитента: 4703007303

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00922-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18315

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.10.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения внеочередного заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 октября 2019 г.

2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам: В заседании приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется.

2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00922-D, акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер 2-01-00922-D.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 09 октября 2019 г., протокол № 57/2019.

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров Корнышева Андрея Викторовича с предложением о созыве внеочередного общего собрания акционеров, форме, дате, времени, месте проведения собрания.

РЕШИЛИ: Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Геогидротехника» 01 ноября 2019 года в 14 часов 00 минут. Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание). Место проведения собрания: 188654, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Стеклянный, ул.Заводская, д.18 (здание бурового корпуса) 2-ой этаж.

Голосовали: За – 5 голосов; Против – нет; Воздержались – нет.

Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров Корнышева Андрея Викторовича об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров общества.

РЕШИЛИ: Утвердить 21 октября 2019 года, как дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров общества.

Голосовали: За – 5 голосов; Против – нет; Воздержались – нет.

Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров Корнышева Андрея Викторовича об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Геогидротехника».

РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Геогидротехника»:

1. Избрание Секретаря собрания;

2. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

3. Назначение ответственного лица за обращение в Банк России.

Голосовали: За – 5 голосов; Против – нет; Воздержались – нет.

Решение принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров Корнышева Андрея Викторовича о порядке сообщения акционерам, о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

РЕШИЛИ: Сообщение о проведении внеочередного общего собрания осуществляется не позднее, чем за 21 день до даты его проведения путем его опубликования в газете «Всеволожские вести».

Голосовали: За – 5 голосов; Против – нет; Воздержались – нет.

Решение принято единогласно.

5. СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров Корнышева Андрея Викторовича о выдвижении кандидатов на избрание в счетную комиссию и Секретаря собрания.

РЕШИЛИ: Выдвинуть на избрание в счетную комиссию АО «НРК - Р.О.С.Т.» регистратора Общества и Секретаря собрания – Грибову Елену Владимировну.

Голосовали: За – 5 голосов; Против – нет; Воздержались – нет.

Решение принято единогласно.

6. СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров Корнышева Андрея Викторовича об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования регистратора Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Голосовали: За – 5 голосов; Против – нет; Воздержались – нет.

Решение принято единогласно.

7. СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров Корнышева Андрея Викторовича об утверждении порядка регистрации акционеров.

РЕШИЛИ: Утвердить следующий порядок регистрации акционеров: Регистрация акционеров состоится 01 ноября 2019 года в 13 часов 45 минут по месту проведения внеочередного общего собрания (при себе иметь паспорт, а для представителей акционеров – доверенность) телефон для справок 8 953 355-56-82.

Голосовали: За – 5 голосов; Против – нет; Воздержались – нет.

Решение принято единогласно.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Лыченков

3.2. Дата 11.10.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru