Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ОГК-2" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОГК-2»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск

1.4. ОГРН эмитента 1052600002180

1.5. ИНН эмитента 2607018122

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65105-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk2.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 11.10.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос:

1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.

1.1. О корректировке Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ОГК-2» на 2019 год.

1.2. О рассмотрении отчета о выполнении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ОГК-2» за 1 полугодие 2019 года.

Принятое решение:

1.Принять к сведению корректировку Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ОГК-2» на 2019 год в части изменения перечня мероприятий и установить плановый показатель экономического эффекта от реализации Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ОГК-2» на 2019 г. в размере 233,6 млн. руб., в т. ч. по крупным мероприятиям в размере 165,3 млн. руб.

2.Принять к сведению отчет о выполнении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ОГК-2» за 1 полугодие 2019 год (Приложение № 1.1.).

2. Об определении закупочной политики в Обществе.

2.1. О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом.

Принятое решение:

Согласовать внесение изменений в условия заключенных Обществом договоров в соответствии с Приложением № 2.1. к настоящему решению.

3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ОГК-2» за 1 полугодие 2019 года.

Принятое решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «ОГК-2» за 1 полугодие 2019 года согласно Приложению № 3.1. к настоящему решению.

4. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.1. О согласии на заключение между ПАО «ОГК-2» и ООО «ГЭХ Инжиниринг» договора об оказании услуг по осуществлению функций управления инвестициями и капитальным строительством от 07.12.2015 г. № 22-01/15-1135, в редакции дополнительного соглашения № 4, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования:

«ЗА» 6 Абдуллин Р.Э., Семиколенов А.В., Рогов А.В., Пятницев В.Г., Шацкий П.О., Дмитриев А.И.

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 Куликов Д.В.

«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ» 4 Федоров Д.В., Коробкина И.Ю., Бикмурзин А.Ф., Земляной Е.Н.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Принятое решение:

Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «ОГК-2» и ООО «ГЭХ Инжиниринг» договора об оказании услуг по осуществлению функций управления инвестициями и капитальным строительством от 07.12.2015 г. № 22-01/15-1135, в редакции дополнительного соглашения № 4 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 4.1. к настоящему решению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки и основания их заинтересованности указаны в Приложении № 4.1. к настоящему решению.

В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 №454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, согласованного настоящим решением.

4.2. О согласии на заключение между ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР» договора № 22-05/18-161 от 15.01.2018 г. на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию котлов, котельно-вспомогательного оборудования филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС в редакции дополнительного соглашения № 5, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования:

«ЗА» 8 Куликов Д.В., Абдуллин Р.Э., Семиколенов А.В., Земляной Е.Н., Пятницев В.Г., Шацкий П.О., Дмитриев А.И., Рогов А.В.

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ» 3 Федоров Д.В., Коробкина И.Ю., Бикмурзин А.Ф.

Принятое решение:

Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР» договора № 22-05/18-161 от 15.01.2018 г. на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию котлов, котельно-вспомогательного оборудования филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС в редакции дополнительного соглашения № 5, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 4.2. к настоящему решению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки и основания их заинтересованности указаны в Приложении № 4.2. к настоящему решению.

В соответствии с п.15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, согласованного настоящим решением.

5. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу.

5.1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ООО «ОГК-Инвестпроект» за 6 месяцев 2019 года.

Принятое решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ООО «ОГК-Инвестпроект» за 6 месяцев 2019 года согласно Приложению № 5.1. к настоящему решению, с результирующим показателем EBITDA 776,5 млн руб.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.10.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 11.10.2019 № 224.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративных и имущественных отношений ПАО «ОГК-2» на основании доверенности № 78/337-н/78-2018-11-286 от 26.11.2018

Е.Н. Егорова

(подпись)

3.2. Дата ” 11 ” октября 20 19 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru