Другие отчётные документы "Южноуральский арматурно-изоляторный завод" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЮАИЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЮАИЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 457040, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Заводская, 1Е, оф.214

1.4. ОГРН эмитента: 1056164102455

1.5. ИНН эмитента: 6164235725

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34339-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10603

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.10.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседание представлены бюллетени 5 из 5 членов Совета директоров (100% голосов). Кворум имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросу «Об одобрении сделки, совершаемой с ограничением полномочий Управляющей организации, а также являющейся сделкой с заинтересованностью - договора поручительства № ДП-2019/14934-1 от «24» сентября 2019 г., заключаемого Обществом с АО «Райффайзен-Лизинг» в обеспечение обязательств АО «Электроаппаратный завод» (лизингополучатель) по Договору лизинга №2019/14934 от «24» сентября 2019 г.»

«ЗА» – 5 (100%)

«ПРОТИВ» – 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1) Одобрить сделку, совершаемую с ограничением полномочий Управляющей организации по Уставу, а также являющейся сделкой с заинтересованностью - договор поручительства № ДП-2019/14934-1, заключаемый Обществом с АО «Райффайзен-Лизинг» в обеспечение обязательств АО «Электроаппаратный завод» (лизингополучатель) по Договору лизинга №2019/14934 от «24» сентября 2019 г., на следующих условиях:

Условия Договора Поручительства № ДП-2019/14934-1 от «24» сентября 2019 г.

• Поручитель – АО «ЮАИЗ»

• Кредитор – ООО «Райффайзен-Лизинг»

• Выгодоприобретатель – АО «Электроаппаратный завод»

• Поручитель обязуется, в случае неисполнения Лизингополучателем любого из его Обязательств по Договору лизинга, нести ответственность перед Кредитором солидарно с Лизингополучателем в размере равном размеру обязательств Лизингополучателя по Договору лизинга.

• В случаях получения Кредитором средств в валютах иных, нежели валюта Договора лизинга (в том числе их списания с любых счетов Поручителя), Поручитель будет считаться выполнившим свои обязательства перед Кредитором только в том размере, в котором Кредитор имел возможность получить сумму в валюте Договора лизинга в результате конвертации сумм в валютах, отличных от валюты Договора лизинга, по курсу АО «Райффайзенбанк», действующему на день оплаты.

• В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем его обязательств, предусмотренных Договором, то есть частичного или полного неперечисления Поручителем по требованию Кредитора соответствующей суммы денежных средств на счет Кредитора в установленный Договором срок, Кредитор вправе требовать от Поручителя оплаты пени в размере 0.1 % (Ноль и 10/100) от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки, начиная с даты возникновения просроченной задолженности и до даты ее окончательного погашения Поручителем.

• Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания и действует 40 (сорок) месяцев с даты его подписания.

Термины, используемые в настоящем протоколе, но не определенные в нем имеют значение, данное им в Договоре поручительства и в Договоре.

Условия Договора лизинга № 2019/14934 от «24» сентября 2019 г.:

• Лизингополучатель - АО «Электроаппаратный завод»

• Лизингодатель - ООО «Райффайзен-Лизинг»

• Предмет лизинга:

№ Наименование Характеристика

1 CTX 310 V3 ecoline

2-осевой универсальный токарный станок с ЧПУ

с приводным инструментом и осью С

Год изготовления: 2019

Включая:

- Транспортировку.

- Ввод в эксплуатацию стандартного станка у заказчика, вкл. проезд и проживание.

- Инструктаж персонала Заказчика, вкл. проезд и проживание.

Базовый станок

C-A4875U* CTX 310 V3 ecoline

2-осевой универсальный токарный станок с ЧПУ

с приводным инструментом и осью С

Стандартное оснащение:

1. Эргономичная панель управления DMG MORI Slimline Panel (15”)

2. 12 позиционный инструментальный револьвер

(с сервоприводом), для оснастки VDI 30,

12 приводных позиций (привод по DIN5480)

3. Поддон для сбора стружки

4. Гидравлический полый зажимной цилиндр,

макс. диаметр прутка D51 мм,

тип Autogrip TK-852D

5. Автоматическая гидравлическая задняя бабка

C-A1730U* Система ЧПУ SIEMENS SINUMERIK 840D

с математическим обеспечением ShopTurn

C-B3018U* Цифровая панель PROGRESSline

и светильник Planon:

- цифровое отображение времени цикла;

- графическое отображение оставшегося времени;

- счетчик деталей.

Опции

C-P7101U Пакет для измерения инструмента:

- датчик для измерения инструмента ф. Marposs;

- транспортер стружки вместо поддона для сбора стружки;

- 4-цветная сигнальная лампа.

C-Z2310U Пистолет для СОЖ, 5 бар

C-B2042U Гидравлическое полое зажимное приспособление

SMW AUTOBLOK тип VNK 130-52 (PXP),

вместо стандартного полого зажимного цилиндра

макс. диаметр прутка D52 мм. Доплата.

C-F2010U Насос для СОЖ, 12 бар

C-K3132U Система прямого измерения, Ось X

Зажимные приспособления

C-S2526U Гидравлический 3 кулачковый патрон d 210 мм

с проходным отверстием D 52 мм,

производство ф. SMW Autoblok BH-D210/Z170,

с комплектом сырых и каленых кулачков,

включая присоединительные элементы

Software Solutions

D-NT401* DMG MORI Netservice - client

Квалифицированная поддержка с помощью системы удаленной диагностики

Документация на русском языке

SO-001

Руководство по эксплуатации

SO-002

Руководство по программированию SINUMERIK 840D SL (в объеме, предоставляемом фирмой Siemens)

Упаковка

C-Y0201U Упаковка станка со стружкоуборочным конвейером

для перевозки крытым автотранспортом,

такелажные принадлежности: мягкие стропы и траверса

C-O3138U Погрузка на транспорт

Количество 1

Цена , рублей в том числе НДС (20%) :

8 359 740,00 (1 393 290.00)

ИТОГО 6 298 788.00

• Лизингополучатель принял на себя обязательства (далее «Обязательства» или «Обязательство») перед Кредитором, в частности:

? по уплате лизинговых платежей на условиях, определенных Договором Лизинга на сумму 9 883 575.61 (Девять миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи пятьсот семьдесят пять и 61/100) Рублей, в том числе НДС (20 %) 1 647 262.72 (Один миллион шестьсот сорок семь тысяч двести шестьдесят два и 72/100) Рублей, включая комиссию за организацию лизинговой сделки в размере 17 764.45 (Семнадцать тысяч семьсот шестьдесят четыре и 45/100) Рублей, в том числе НДС (20 %) в размере 2 960.74 (Две тысячи девятьсот шестьдесят и 74/100) Рублей (далее «Лизинговые платежи»);

? по уплате выкупной стоимости предмета лизинга в размере 1 000.00 (Одна тысяча и 00/100) Рублей, в том числе НДС (20%) в размере 166.67 (Сто шестьдесят шесть и 67/100) Рублей;

? по уплате неустойки в размере 0,1 (Ноль и 10/100) %, начисляемой на сумму просроченной задолженности по платежам по Договору лизинга за каждый день просрочки;

? по возмещению на условиях, изложенных в Договоре лизинга, издержек и расходов, понесенных Кредитором в связи с исполнением и обеспечением исполнения Договора лизинга;

? по возврату Лизингодателю суммы, уплаченной Лизингодателем Продавцу согласно условиям Договора купли-продажи № РЛ-14894/2019-14934 от «24» сентября 2019 г. (Контракта), а также по уплате начисленных на указанную сумму процентов в соответствии с условиями Договора лизинга, и по возмещению убытков, причиненных в результате неисполнения Продавцом обязательств по Договору купли-продажи № РЛ-14894/2019-14934 от «24» сентября 2019 г. (Контракту).

• Общая сумма лизинговых платежей по Договору лизинга может быть изменена по следующим основаниям:

- оплата Лизингодателем страховых премий при осуществлении страхования предмета лизинга;

- изменения в налоговом законодательстве в части уплаты налога на имущество, а также введение налогов, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате собственником предмета лизинга в соответствии с законодательством;

- увеличение фиксированной процентной ставки, установленной в Договоре лизинга;

- оказание дополнительных услуг Лизингополучателю в рамках Договора Лизинга по письменной заявке Лизингополучателя;

- оплата Лизингодателем расходов, возникающих в течение срока лизинга и непосредственно связанных с использованием предмета лизинга;

- возникновение расходов, понесенных Лизингодателем в связи с невыполнением Лизингополучателем своих обязанностей по Договору лизинга.

• Срок Договора лизинга – 36 (тридцать шесть) месяцев.

Заинтересованность при заключении сделки проявляется в том, что управляющая компания и лизингополучателя и поручителя одна и та же - ООО «УК «ГИГ», Также Рыжиков А.В, являющийся членом Совета директоров Лизингополучателя одновременно является ЕИО ООО «УК «ГИГ» - управляющий компании. Акционером поручителя является ТОО «ГИГ Холдингс» (75% от общего количества акций или 100% обыкновенных акций), акционером лизингополучателя является также ТОО «ГИГ Холдингс» (75% от общего количества акций или 100% обыкновенных акций).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 11 октября 2019 года

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 11 октября 2019 года б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "УК "ГИГ"

А.В. Рыжиков

3.2. Дата 11.10.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru