Другие отчётные документы "Московский экспериментальный завод №1" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "МЭЗ № 1" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
СООБЩЕНИЕ
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московский экспериментальный завод №1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МЭЗ № 1»
1.3. Место нахождения эмитента 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д.3
1.4. ОГРН эмитента 1027739076606
1.5. ИНН эмитента 7718015895
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02852-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35763
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11.10.2019
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 5 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. «ЗА» - 5 (пять) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.
2. «ЗА» - 5 (пять) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.
3. «ЗА» - 5 (пять) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.
4. «ЗА» - 5 (пять) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.
5. «ЗА» - 5 (пять) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.
6. «ЗА» - 5 (пять) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.
7. «ЗА» - 5 (пять) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.
2.3.Содержание решений:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров акционерного общества «Московский экспериментальный завод №1» "15" ноября 2019 года.
Форма проведения собрания: очная, совместное присутствие.
Место проведения собрания: г.Москва, ул.Буженинова, д.30, стр.1.
Время начала регистрации акционеров: 10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации акционеров: 11 час. 00 мин.
Время начала работы собрания: 11 час. 00 мин.
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Манаенкова Антона Сергеевича.
2. Избрание единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества Буянова Михаила Александровича.
3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров "22" октября 2019 г.
4. Уведомить акционеров о проведении внеочередного Общего собрания путем почтовой рассылки не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания.
5. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к внеочередному Общему собранию акционеров и порядок ознакомления с ними:
- проекты решений по вопросам повестки дня Собрания,
- сведения о кандидате на должность единоличного исполнительного органа Общества.
Информация и материалы предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: г.Москва, ул.Иркутская, д.3, начиная с «25» октября 2019г. по рабочим дням с 09-00 до 16-30.
6. Поручить Генеральному директору Общества заключить Договор на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МЭЗ №1» с АО «Новый регистратор», и поручить АО «Новый регистратор» ряд функций по подготовке и проведению собрания и документарного оформления его итогов, в том числе:
- осуществление функций счетной комиссии,
- подготовка итоговых документов по итогам Собрания, в том числе протокола Собрания.
7. Поручить Председательство на внеочередном Общем собрании акционеров Общества члену Совета директоров Общества Манаенкову А.С.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 октября 2019г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2/19 от 11 октября 2019г.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, гос.рег. № 1-01-02852-А, дата гос. регистрации выпуска ценных бумаг 17.08.1993г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.С. Манаенков
(подпись)
3.2. Дата “11” октября 2019 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия