сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Тульский оружейный завод" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Тульский оружейный завод" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество “Тульский оружейный завод”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО “Тульский оружейный завод”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 300002,

г. Тула, ул. Советская, 1-А

1.4. ОГРН эмитента 1027100507147

1.5. ИНН эмитента 7107003303

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02842-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3717

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.10.2019

1.9. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента и Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска

1-01-02842-А, дата государственной регистрации 07.12.2005;

ISIN RU0007661203

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имеется;

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:

Первый вопрос повестки дня: О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Тульский оружейный завод».

Итоги голосования:

“За” - 4 голоса.

“Против” – нет.

“Воздержался” – 1 голос.

Решение по первому вопросу:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Тульский оружейный завод» в форме заочного голосования.

В соответствии с п. 11.5 Устава Общества рекомендовать общему собранию акционеров рассмотреть вопрос о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Тульский оружейный завод»

Итоги голосования:

“За” - 4 голоса.

“Против” – нет.

“Воздержался” – 1 голос.

Решение по первому вопросу:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Тульский оружейный завод»:

1. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Третий вопрос повестки дня: О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Тульский оружейный завод».

Итоги голосования:

“За” - 4 голоса.

“Против” – нет.

“Воздержался” – 1 голос.

Решение по третьему вопросу:

1. Утвердить:

- Дату окончания приема бюллетеней для голосования: 06 декабря 2019 года.

- Почтовый адрес, по которому должен быть отправлен заполненный бюллетень: 300002, г. Тула, ул. Советская, 1-А, ПАО «Тульский оружейный завод», общее собрание акционеров.

- Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров: 11 ноября 2019 года.

- Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п. 11.12. Устава Общества.

- Форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

- Смету расходов на проведение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Тульский оружейный завод».

2. Предоставить лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, информацию (материалы) в порядке и в сроки, указанные в сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

- Пояснительную записку по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

- Проект решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

- Заключение о крупной сделке в совершении которой имеется заинтересованность, вопрос, об одобрении которой внесен в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества 06 декабря 2019 года.

3. Поручить генеральному директору Курилову Илье Николаевичу исполнять обязанности председателя внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с п.13.5. Устава Общества.

4. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров заместителя генерального директора по правовым вопросам Новогородову Людмилу Викторовну.

Четвертый вопрос повестки дня: Об утверждении Заключения о крупной сделке в совершении которой имеется заинтересованность, вопрос, об одобрении которой внесен в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества

Итоги голосования:

Итоги голосования:

“За” - 3 голоса.

“Против” – нет.

“Воздержался” – 2 голоса.

Решение по четвертому вопросу:

Утвердить Заключение о крупной сделке в совершении которой имеется заинтересованность, вопрос, об одобрении которой внесен в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Тульский оружейный завод».

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательным советом) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 07.10.2019.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10.10.2019, № 6.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02842-А, дата государственной регистрации 07.12.2005.

3. Подпись

3.1.

Генеральный директор ________________ И.Н. Курилов

(подпись)

3.2. Дата “ 11 ” октября 2019 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru