ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "МСЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МСЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Электросталь Московской области
1.4. ОГРН эмитента: 1025007111491
1.5. ИНН эмитента: 5053005918
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03376-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2806
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.10.2019 года
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений:
Заседание совета директоров проводилось в заочной форме.
Бюллетени заочного голосования представили 7 (семь) членов совета директоров из 7 (семи). Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 2: «ЗА» - большинство голосов членов совета директоров незаинтересованных в совершении сделки, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Максименков Е.И.).
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятые решения по вопросу № 2 повестки дня «Согласование заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Сделка с юридическим лицом, находящимся с Обществом под прямым и (или) косвенным контролем одного юридического лица.
Исполнитель – АО «ГНЦ РФ-ФЭИ»
Заказчик – ПАО «МСЗ»
Предмет сделки – определение стоимости работ на 2019 год по изготовлению и поставке комплекта элементов сурьмяно-бериллиевых источников нейтронов (СБИН).
Цена сделки – стоимость работ на 2019 год составит 35 381 577,60 руб., в т. ч. НДС, с учетом дополнительного соглашения общая стоимость работ по договору составит 97 219 241,60 руб., в т. ч. НДС.
Заинтересованное лицо – Госкорпорация «Росатом», как контролирующее лицо АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» и ПАО «МСЗ».
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 октября 2019 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.10.2019 года, протокол № 26-11.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «МСЗ» И.В. Дарьин
3.2. Дата “ 11 ” октября 2019 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия