ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Племзавод им. В.И. Чапаева" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Племзавод им. В.И. Чапаева"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Племзавод им. В.И. Чапаева"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская
1.4. ОГРН эмитента: 1022303614080
1.5. ИНН эмитента: 2330025991
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31022-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2308
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.10.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 7 членов из 7 членов Совета директоров общества.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «О предоставлении согласия на совершение крупной кредитной сделки между ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» и АО «Россельхозбанк», на сумму 90 000 000 рублей».
Голосовали: «За» - Ткачев Александр Николаевич, Баталов Роман Александрович, Баталова Татьяна Александровна, Ямщикова Любовь Александровна, Хворостина Евгений Николаевич, Бабенко Валентина Николаевна, Пушкарь Наталья Анатольевна.
«Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня «О предоставлении согласия на совершение крупной кредитной сделки между ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» и АО «Россельхозбанк», на сумму 90 000 000 рублей»: предоставить согласие Совета директоров на совершение крупной кредитной сделки между ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» и АО «Россельхозбанк», на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» (Заемщик) и Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (Кредитор).
Выгодоприобретатель по сделке: ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» (353225, Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, станица Васюринская, улица Ставского, дом № 25).
Сумма кредита (кредитной линии) – 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей.
Предмет сделки: Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на общую сумму (далее - Общий лимит выдачи), которая по совокупному размеру входящих в ее состав лимитов выдачи не превышает 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства (далее - Кредит) и уплатить проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на условиях Договора.
Иные существенные условия сделки: Срок действия кредита (лимита) – не более 1 года. Процентная ставка (плата за пользование кредитом) в размере - не более 11 % годовых. Режим уплаты процентов – ежемесячно. Цель кредита – пополнение оборотных средств.
Иные условия заключаемого с АО «Россельхозбанк» договора генеральный директор вправе определить по своему усмотрению».
2.3 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 7 членов из 7 членов Совета директоров общества.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «Заключение Совета директоров об оценке последствий заключения крупной сделки и целесообразности ее совершения»;
Голосовали: «За» - Ткачев Александр Николаевич, Баталов Роман Александрович, Баталова Татьяна Александровна, Ямщикова Любовь Александровна, Хворостина Евгений Николаевич, Бабенко Валентина Николаевна, Пушкарь Наталья Анатольевна.
«Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня «Заключение Совета директоров об оценке последствий заключения крупной сделки и целесообразности ее совершения»: утвердить заключение Совета директоров (Приложение №1 к настоящему протоколу) о крупной сделке, между кредитором Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и заёмщиком ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» (Заемщик) и Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (Кредитор).
Выгодоприобретатель по сделке: ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» (353225, Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, станица Васюринская, улица Ставского, дом № 25).
Сумма кредита (кредитной линии) – 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей.
Предмет сделки: Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на общую сумму (далее - Общий лимит выдачи), которая по совокупному размеру входящих в ее состав лимитов выдачи не превышает 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства (далее - Кредит) и уплатить проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на условиях Договора.
Иные существенные условия сделки: Срок действия кредита (лимита) – не более 1 года. Процентная ставка (плата за пользование кредитом) в размере - не более 11 % годовых. Режим уплаты процентов – ежемесячно. Цель кредита – пополнение оборотных средств.
Иные условия заключаемого с АО «Россельхозбанк» договора генеральный директор вправе определить по своему усмотрению.
Информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки. Общество, являющееся выгодоприобретателем по сделке, обладает высокой самостоятельной финансовой устойчивостью, является надежным контрагентом, в связи, с чем риск неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из договора об открытии кредитной линии, рассматривается как маловероятный. В связи с вышеизложенным, заключение крупной сделки – договора об открытии кредитной линии не повлечет каких-либо негативных последствий для Общества в результате ее совершения, не приведет к возникновению обязательств по отчуждению имущества Общества в пользу Кредитора и отвечает целям деятельности Общества.
Оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение между Обществом и Кредитором договора об открытии кредитной линии отвечает интересам Общества, а также соотносится с целями деятельности Общества.
Целесообразность заключения рассматриваемой сделки связана также с тем обстоятельством, что данный кредит на пополнение оборотных средств способствует развитию компании, обеспечивая предприятие сырьевой базой для поддержания работы и увеличения производственных объёмов, полученные от этого дополнительные средства, будут направлены на приобретение, модернизацию и ремонт оборудования, все эти мероприятия позволят в целом увеличить производительность предприятия, Совет директоров рекомендует Обществу заключить с АО «Россельхозбанк» договор об открытии кредитной линии».
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 октября 2019 г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 октября 2019 г. № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Н. Усачев
3.2. Дата 11.10.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.