Другие отчётные документы "РОМЗ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "РОМЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РОМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Савинское шоссе, д. 36, г. Ростов, Ярославская область, Российская Федерация 152150

1.4. ОГРН эмитента: 1027601066569

1.5. ИНН эмитента: 7609000881

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03763-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.10.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Принимали участие в заседании члены совета директоров: Байбарович И.В., Беляев В.Н., Василевский И.А., Мерздов Б.А., Савин Ю.В., Севастьянов И.О., от членов Совета директоров Байбарович И.А., Беляева В.Н., Василевского И.А., Севастьянова И.О., Мерздова Б.А. поступили письменные мнения.

Принимали участие 6 членов совета директоров из 11.

Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений принятых Советом директоров:

По вопросу повестки дня:

1. Назначение Правления ПАО "РОМЗ

Итоги голосования:

"ЗА" - Байбарович И.В., Беляев В.Н., Василевский И.А, Мерздов Б.А., Савин Ю.В., Севастьянов И.О

"Против" - нет.

"Воздержалось" - нет

Принято решение:

Назначить Правление ПАО "РОМЗ" с 11 октября 2019 года сроком на 1 год в следующем составе:

Председатель Правления:

1. Савин Юрий Викторович – Генеральный директор ПАО "РОМЗ"

Члены Правления:

2. Беляев Виктор Николаевич Советник Генерального директора - руководитель проекта

3. Грязнова Надежда Константиновна Заместитель генерального директора по финансовым вопросам

4. Губанов Сергей Владимирович Заместитель генерального директора по режиму

5. Котенёв Николай Анатольевич Заместитель генерального директора - Главный Инженер

6. Круглов Юрий Игоревич Заместитель генерального директора по производству

7. Мазур Ирина Юрьевна Директор по экономике

8. Медведев Александр Владимирович Заместитель генерального директора,

- генеральный конструктор

9. Рачков Сергей Викторович Заместитель генерального директора - директор по коммерческим вопросам

2.3. обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 1-01-03763-А. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 31.08.2004 года.

привилегированные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 2-01-03763-А. Дата государственной регистрации выпуска привилегированных акций эмитента 31.08.2004 года.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 11 октября 2019 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения. 11 октября 2019г. № 2

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Ю.В. Савин

(подпись)

3.2. Дата “ 11” октября 2019 г.

м. п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru