сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Аэропорт Кольцово" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Аэропорт Кольцово»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аэропорт Кольцово»

1.3. Место нахождения эмитента г. Екатеринбург

1.4. ОГРН эмитента 1026605419202

1.5. ИНН эмитента 6608000446

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32060-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4565

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) «17» октября 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

2.1.1. В заседании совета директоров приняли участие 5 из 5 членов совета директоров. Кворум на заседании совета директоров имелся.

2.1.2. По вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 4 к договору № АХ-010/16-Р71 от «14» сентября 2016 года» проголосовали 5 членов совета директоров «за», 0 членов совета директоров «против», 0 членов совета директоров «воздержался».

2.1.3. По вопросу «О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 3 к договору №КЛЦ-012/18-Р56 от 11.01.2018 г., между ПАО «Аэропорт Кольцово» и ООО «Кейтеринг «Кольцово» проголосовали 4 члена совета директоров «за», 0 членов совета директоров «против», 0 членов совета директоров «воздержался».

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 4 к договору № АХ-010/16-Р71 от «14» сентября 2016 года» принято следующее решение: «Одобрить сделку ПАО «Аэропорт Кольцово», в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 4 к договору № АХ-010/16-Р71 от «14» сентября 2016 года, между ПАО «Аэропорт Кольцово» и ООО «Аэропорт-Холдинг», согласно которому срок действия договора продлевается до «12» сентября 2020 года.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основание заинтересованности:

- ООО «Аэропорт-Холдинг» является лицом, контролирующим ПАО «Аэропорт Кольцово» и стороной в сделке».

2.2.2. По вопросу «О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 3 к договору №КЛЦ-012/18-Р56 от 11.01.2018 г., между ПАО «Аэропорт Кольцово» и ООО «Кейтеринг «Кольцово» принято следующее решение: «Предоставить согласие на совершение ПАО «Аэропорт Кольцово» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения № 3 к договору оказания услуг по организации питания в зале повышенной комфортности терминала А аэропорта города Екатеринбург (Кольцово) №КЛЦ-012/18-Р56 от 11.01.2018 г., между ПАО «Аэропорт Кольцово» (заказчик) и ООО «Кейтеринг «Кольцово» (исполнитель), на условиях, указанных в приложении.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основание заинтересованности:

- АО «Аэропорты Регионов», ООО «Аэропорт-Холдинг» являются лицами, контролирующими сторон сделки;

- Пискунов А.Б., является членом совета директоров ПАО «Аэропорт Кольцово» и единоличным исполнительным органом стороны в сделке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» октября 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №13/19 от «18» октября 2019 года.

3. Подпись

3.1. Заместитель директора по корпоративному развитию и правовым вопросам АО УК «Аэропорты Регионов» - управляющей организации ПАО «Аэропорт Кольцово»

О.Н. Федотовский

(по доверенности №053/УК от «31» мая 2018 г.)

3.2. Дата «18 октября 2019 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru