Другие отчётные документы "Ленэнерго" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Ленэнерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ленэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300
1.5. ИНН эмитента: 7803002209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.12.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 13 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: О рассмотрении отчета о заключенных соглашениях о компенсации в имущественной форме за 2 квартал 2019 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению отчет о заключенных ПАО «Ленэнерго» соглашениях
о компенсации в имущественной форме за 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 13
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.
Вопрос № 2: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» об оценке корпоративного управления за 2018 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 13
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.
Вопрос № 3: Об определении вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита на 2020 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить целевые значения ключевых показателей эффективности начальника департамента внутреннего аудита Общества в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
3.1. Утвердить указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго», целевые значения ключевых показателей эффективности начальника департамента внутреннего аудита Общества в установленном в ПАО «Ленэнерго» порядке.
3.2. Обеспечить адаптацию и включение КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита в действующую систему материального стимулирования работников ПАО «Ленэнерго» применительно к руководителям организационно-структурных единиц в составе департамента внутреннего аудита Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 13
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.
Вопрос № 4: О рассмотрении Положения о подразделении внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Одобрить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества утвердить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 13
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.
Вопрос № 5: Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению №6 к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу Политику внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 11.03.2016 (протокол №41 от 15.03.2016), а также изменения к Политике внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго», утвержденные решением Совета директоров Общества (протокол №26 от 16.03.2017), с даты принятия решения.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 13
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.12.2019.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.12.2019 № 18.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019)
В.А. Фроликова
3.2. Дата 03.12.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия