сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Пионер" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ГК "Пионер" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ГК "Пионер"

1.3. Место нахождения эмитента: 119435, г. Москва, ул. Пироговская М., д. 3, эт. 4, пом. I, ком. 18

1.4. ОГРН эмитента: 5077746855049

1.5. ИНН эмитента: 7703635416

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 67750-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.12.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: на заседании присутствовали 4 (Четыре) члена Совета директоров.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу 1 «О подготовке, созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ГК «Пионер» и утверждении его повестки дня.»:

«ЗА» – Грудин Андрей Юрьевич, Максимов Леонид Владиславович, Сорока Олег Иосифович, Лисин Виктор Юрьевич.

«ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

По вопросу 2 «О назначении секретаря на внеочередном общем собрании акционеров АО «ГК «Пионер».»:

«ЗА» – Грудин Андрей Юрьевич, Максимов Леонид Владиславович, Сорока Олег Иосифович, Лисин Виктор Юрьевич.

«ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1:

«

I. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества;

II. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – «06» декабря 2019 года;

III. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 12 часов 00 минут по местному времени;

IV. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 11 часов 30 минут по местному времени;

V. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 119435, г. Москва, ул. Пироговская М., д. 3, эт. 4, переговорная комната 3;

VI. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Об одобрении (согласовании) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

VII. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «04» декабря 2019 года;

VIII. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- Договор поручительства.

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня, лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «05» декабря 2019 года по «06» декабря 2019 года с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по следующему адресу: 119435, г. Москва, ул. Пироговская М., д. 3, эт. 4, пом. I, ком. 18;

IX. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества не позднее «05» декабря 2019 года;

X. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

По вопросу 2:

«Утвердить Максимова Леонида Владиславовича секретарем на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.12.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 03/12/19-Б от 03.12.2019 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-67750-Н от 28.05.2008г., ISIN RU000A0ZZBU4

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Л.В. Максимов

3.2. Дата 03.12.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru