сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Фазотрон-НИИР"(радиостроение) в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Корпорация "Фазотрон - НИИР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Корпорация "Фазотрон - Научно-исследовательский институт радиостроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Корпорация "Фазотрон - НИИР"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700069902

1.5. ИНН эмитента: 7710037914

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00707-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3341; http://phazotron.com

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.12.2019

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 85,7 % .

2.2.Содержание решения:

Итоги голосования по вопросу повестки дня и принятое решение:

1. О принятии решения о прекращении участия Общества в коммерческой организации.

При подведении итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров.

Принятое решение:

По вопросу № 1 повестки дня:

«1. Прекратить участие АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» в ООО «НПК «Штурмовики Сухого» (ОГРН 1027700342560) и принять решение об отчуждении принадлежащей АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» на праве собственности 2,2% доли в уставном капитале ООО «НПК «Штурмовики Сухого», признанной в установленном порядке непрофильным активом, путём выхода АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» из ООО «НПК «Штурмовики Сухого» с выплатой владельцу действительной стоимости его доли.

2. Поручить генеральному директору АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» организовать, в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом ООО «НПК «Штурмовики Сухого» проведение мероприятий, направленных на выход АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» из ООО «НПК «Штурмовики Сухого».

3. Отменить решение принятое советом директоров АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» по вопросу № 1 повестки дня заседания совета директоров Общества, проведенного 28.05.2019 (протокол № 12-05/19 от 28.05.2019)».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 03 декабря 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 03 декабря 2019 г., номер 24-12/19.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; регистрационный номер: 1-02-00707-А; дата государственной регистрации: 02.04.1998 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Мельничук

3.2. Дата 04.12.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru