Другие отчётные документы "Фазотрон-НИИР"(радиостроение) в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Корпорация "Фазотрон - НИИР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Корпорация "Фазотрон - Научно-исследовательский институт радиостроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Корпорация "Фазотрон - НИИР"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700069902
1.5. ИНН эмитента: 7710037914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00707-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3341; http://phazotron.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.12.2019
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 85,7 % .
2.2.Содержание решения:
Итоги голосования по вопросу повестки дня и принятое решение:
1. О принятии решения о прекращении участия Общества в коммерческой организации.
При подведении итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров.
Принятое решение:
По вопросу № 1 повестки дня:
«1. Прекратить участие АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» в ООО «НПК «Штурмовики Сухого» (ОГРН 1027700342560) и принять решение об отчуждении принадлежащей АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» на праве собственности 2,2% доли в уставном капитале ООО «НПК «Штурмовики Сухого», признанной в установленном порядке непрофильным активом, путём выхода АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» из ООО «НПК «Штурмовики Сухого» с выплатой владельцу действительной стоимости его доли.
2. Поручить генеральному директору АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» организовать, в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом ООО «НПК «Штурмовики Сухого» проведение мероприятий, направленных на выход АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» из ООО «НПК «Штурмовики Сухого».
3. Отменить решение принятое советом директоров АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» по вопросу № 1 повестки дня заседания совета директоров Общества, проведенного 28.05.2019 (протокол № 12-05/19 от 28.05.2019)».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 03 декабря 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 03 декабря 2019 г., номер 24-12/19.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; регистрационный номер: 1-02-00707-А; дата государственной регистрации: 02.04.1998 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Мельничук
3.2. Дата 04.12.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия