Другие отчётные документы "Уральская кузница" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Уралкуз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Уральская кузница"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Уралкуз"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7.
1.4. ОГРН эмитента: 1027401141240
1.5. ИНН эмитента: 7420000133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32341-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; http://www.uralkuz.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.12.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) четыре члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 2: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
2.1. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) стороной (сторонами) сделке, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По вопросу № 3: «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
3.1. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –взаимосвязанные сделки - Спецификации к Контракту между Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (Продавец) и «Mechel Service Belgium BVBA» (Покупатель), по условиям которых Поставщик обязуется поставить мехобработанные (грубая обточка) круглые прутки, изготовленные свободной ковкой на прессах, стали марки согласно спецификаций (товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить товар, на сумму: 33 228 195,65 (тридцать три миллиона двести двадцать восемь тысяч сто девяносто пять и 65/100) рублей, в период с ноябрь 2019г. по январь 2020г. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).
3.2. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –взаимосвязанные сделки - Спецификации к Контракту между Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (Продавец) и «Mechel Service Belgium BVBA» (Покупатель), по условиям которых Поставщик обязуется поставить мехобработанные (грубая обточка) круглые прутки, изготовленные свободной ковкой на прессах, стали марки согласно спецификаций (товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить товар, на сумму: 68 479 527,93 (шестьдесят восемь миллионов четыреста семьдесят девять тысяч пятьсот двадцать семь и 93/100) рублей , в период с ноябрь 2019г. по январь 2020г. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.12.2019.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 04 декабря 2019г., № 33/2019
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО "Уралкуз" (Доверенность № 8-004-18 от 21.05.2018г.)
Виктор Иванович Маценко
3.2. Дата 04.12.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия