Другие отчётные документы "Челябинвестбанк" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента: 454113 гор.Челябинск Пл. Революции 8
1.4. ОГРН эмитента: 1027400001650
1.5. ИНН эмитента: 7421000200
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0493
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780; http://www.chelinvest.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.12.2019
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия решения Правлением Банка о проведении заседания Совета директоров эмитента - 04 декабря 2019 года (протокол №254).
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров Банка - 05 декабря 2019 года.
2.3.Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1.Отчет Председателя Правления о результатах работы Банка за 10 месяцев 2019г.
2.Принятие специального решения о списании безнадежной задолженности в отсутствие актов государственных органов.
3.Об организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и реализации Правил внутреннего контроля в Банке.
4.О результатах комплексных документальных проверок в отделениях Головного управления.
5.Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг Банка о проделанной работе за III квартал 2019г.
6.Об утверждении плана работы СВА на 2020 год.
7.Отчет о значимых видах риска, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала, о соблюдении показателей склонности к риску (аппетита к риску) Банка и банковской группы на 01.10.2019 г.
8.Утверждение Стратегии по управлению рисками и капиталом в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» и банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».
9.Утверждение Положения «О Комитете по вознаграждениям ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».
10.О списании безнадежной ссудной и приравненной к ней задолженности.
11.Об изменении состава Правления.
3. Подпись
3.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
С.М. Бурцев
3.2. Дата 04.12.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия