сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Мариэнергосбыт" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ТНС энерго Марий Эл" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТНС энерго Марий Эл"

1.3. Место нахождения эмитента: 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В

1.4. ОГРН эмитента: 1051200000015

1.5. ИНН эмитента: 1215099739

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50086-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.12.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 7 человек, кворум имеется.

Результаты голосования:

ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ВОПРОС № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ВОПРОС № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ВОПРОС № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1: Об утверждении Отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года.

Принятое решение:

Утвердить Отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года в соответствии с Приложением №1.

Вопрос № 2: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года.

Принятое решение:

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года в соответствии с Приложением №2.

2. Признать плановое значение ключевых показателей эффективности: «Чистая прибыль», «Уровень реализации: население», «Уровень реализации: потери», «Взыскание пеней» за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года, в целях квартального премирования, выполненными.

3. Признать плановое значение ключевых показателей эффективности: «Уровень реализации: прочие потребители» за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года частично выполненными.

Вопрос № 3: Об утверждении Отчета о выполнении Инвестиционной Программы Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года.

Принятое решение:

Утвердить Отчет о выполнении Инвестиционной Программы Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года в соответствии с Приложением №3.

Вопрос № 4: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2019 год.

Принятое решение:

Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2019 год, в соответствии с Приложением №4.

Вопрос № 5: О внесении изменений в Приложение № 2.1 к Положению о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», являющемуся Приложением №2 к Положению об оплате труда и материальном стимулировании работников ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

Принятое решение:

Утвердить изменения в Приложение № 2.1 к Положению о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», являющемуся Приложением № 2 к Положению об оплате труда и материальном стимулировании работников ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №5.

Вопрос № 6: Об утверждении Отчета Управляющей организации за 3 квартал 2019 года.

Принятое решение:

Утвердить Отчет Управляющей организации за 3 квартал 2019 года (Приложение №6).

Вопрос № 7: Об утверждении состава Закупочной комиссии ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

Принятое решение:

Утвердить состав Закупочной комиссии ПАО «ТНС энерго Марий Эл» с 03 декабря 2019 года в соответствии с Приложением №7.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 декабря 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 282-с/19 от 03 декабря 2019 г.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго"- исполнительный директор ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (Доверенность № 77/535-н/77-2019-13-1742 от 25.11.2019)

М.Е. Белоусов

3.2. Дата 04.12.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru