ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "МРСК Центра" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Центра»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1046900099498
1.5. ИНН эмитента: 6901067107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10214-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; https://www.mrsk-1.ru/information/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.12.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Вопрос 1: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 3 квартале 2019 года.
Решение:
1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества в 3 квартале 2019 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Исключить из реестра непрофильных активов Общества активы № 4 и № 22 в связи с их реализацией (продажей).
3. Установить новый срок реализации для активов согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 30.09.2019 согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение №10 к протоколу).
Вопрос 2: Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
Решение:
1. Принять к сведению информацию о Реестре ключевых операционных рисков ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить генеральному директору утвердить Реестр ключевых операционных рисков ПАО «МРСК Центра».
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу № 1 (протокол от 26.01.2018 № 02/18).
Итоги голосования:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -3.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 3: О рассмотрении отчета об исполнении в 1 полугодии 2019 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы компаний «МРСК Центра».
Решение:
Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний «МРСК Центра» за 1 полугодие 2019 года согласно приложениям № 5-6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 4: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о проводимой в 3 квартале 2019 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля.
Решение:
Принять к сведению отчет генерального директора Общества о проводимой в 3 квартале 2019 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 5: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе выполнения в 3 квартале 2019 года плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок.
Решение:
1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе выполнения в 3 квартале 2019 года плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить недопущение ухудшения достигнутого показателя «Доля заявок на технологическое присоединение, поданных через личный кабинет на сайте сетевой организации».
Итоги голосования:
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 6: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации в 3 квартале 2019 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов.
Решение:
Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации в 3 квартале 2019 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.12.2019.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 04.12.2019 № 42/19.
3. Подпись
3.1. И.о. начальника Департамента корпоративного управления (Доверенность от 15.01.2019 № Д-ЦА/3)
О.А. Харченко
3.2. Дата 04.12.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия