Другие отчётные документы "МРСК Центра" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МРСК Центра" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Центра»

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1046900099498

1.5. ИНН эмитента: 6901067107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10214-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; https://www.mrsk-1.ru/information/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.12.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

Вопрос 1: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 3 квартале 2019 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества в 3 квартале 2019 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Исключить из реестра непрофильных активов Общества активы № 4 и № 22 в связи с их реализацией (продажей).

3. Установить новый срок реализации для активов согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 30.09.2019 согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение №10 к протоколу).

Вопрос 2: Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Принять к сведению информацию о Реестре ключевых операционных рисков ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору утвердить Реестр ключевых операционных рисков ПАО «МРСК Центра».

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу № 1 (протокол от 26.01.2018 № 02/18).

Итоги голосования:

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -3.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета об исполнении в 1 полугодии 2019 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы компаний «МРСК Центра».

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний «МРСК Центра» за 1 полугодие 2019 года согласно приложениям № 5-6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -2.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о проводимой в 3 квартале 2019 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля.

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о проводимой в 3 квартале 2019 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе выполнения в 3 квартале 2019 года плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок.

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе выполнения в 3 квартале 2019 года плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить недопущение ухудшения достигнутого показателя «Доля заявок на технологическое присоединение, поданных через личный кабинет на сайте сетевой организации».

Итоги голосования:

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации в 3 квартале 2019 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов.

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации в 3 квартале 2019 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.12.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 04.12.2019 № 42/19.

3. Подпись

3.1. И.о. начальника Департамента корпоративного управления (Доверенность от 15.01.2019 № Д-ЦА/3)

О.А. Харченко

3.2. Дата 04.12.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru