Другие отчётные документы "МОЭСК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Московская объединенная электросетевая компания"; ПАО "МОЭСК" – Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 29.11.2019 14:58:27) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=m9StYuaC-CkGjpi4azgmzmw-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

Сообщение об изменении (корректировке) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Московская объединенная электросетевая компания"; ПАО "МОЭСК"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1057746555811

1.5. ИНН эмитента 5036065113

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 04.12.2019

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): (тип сообщения - Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента" (сообщение об инсайдерской информации); опубликовано в ленте новостей 29.11.2019 г. в 14:58), информация в котором изменяется (корректируется):

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=m9StYuaC-CkGjpi4azgmzmw-B-B

Краткое описание внесенных изменений: Внесение изменений связано с технической опечаткой, допущенной в п. 2.4. вышеуказанного сообщения, в номере протокола, вместо N405 необходимо указывать N406.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" имеется.

Результаты голосования:

По вопросу 1 повестки дня: Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

По вопросу 2 повестки дня: Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

По вопросу 3 повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу 4 повестки дня: Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

По вопросу 5 повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу 6 повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу 7 повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу 8 повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1:

Поручить представителям ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" на заседании Совета директоров АО "Энергоцентр" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО "Энергоцентр" "Об утверждении Бизнес-плана АО "Энергоцентр" на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

1. Утвердить Бизнес-план АО "Энергоцентр" на 2019 год и прогнозные показатели на 2020-2023 годы согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Снижение финансово-экономических показателей на 2019-2021 годы относительно факта 2018 года в связи с завершением действующих проектов по технологическому присоединению.

2.2. Нарушение сроков вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса "Об утверждении Бизнес-плана АО "Энергоцентр" на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы", предусмотренных утвержденным Стандартом и Регламентом бизнес-планирования.

По вопросу 2:

Поручить представителям ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" на заседании Совета директоров АО "Энергоцентр" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО "Энергоцентр" "Об одобрении инвестиционной программы

АО "Энергоцентр" на 2019 год" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

1. Одобрить инвестиционную программу АО "Энергоцентр" на 2019 год согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение установленного ПАО "МОЭСК" нормативного показателя на содержание службы заказчика-застройщика в плане капитальных вложений 2019 года.

По вопросу 3:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2019-2020 годы согласно приложению N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 4:

Поручить представителям ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" на заседании Совета директоров АО "МОЭСК-Инжиниринг" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО "МОЭСК-Инжиниринг" "О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана АО "МОЭСК-Инжиниринг" за 2018 год" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения Бизнес-плана АО "МОЭСК-Инжиниринг" за 2018 год согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2018 год неисполнение:

2.1. Планового показателя чистой прибыли (план: 397 360 тыс. рублей, факт: 10 322 тыс. рублей или 3% от плана).

2.2. Планового показателя EBITDA (план: 566 574 тыс. рублей, факт: 86 694 тыс. рублей или 15% от плана).

3. Поручить Генеральному директору АО "МОЭСК-Инжиниринг" усилить контроль за качеством планирования.

По вопросу 5:

1. Утвердить План мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля ПАО "МОЭСК" (далее - План) согласно приложению N 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО "МОЭСК" обеспечить ежегодное информирование Совета директоров Общества о ходе реализации Плана в составе Отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля (далее - Отчет) за соответствующий год, начиная с отчета за 2019 год.

По вопросу 6:

Утвердить бюджеты комитетов Совета директоров ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" согласно приложениям N 3 - 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 7:

Принять к сведению отчет Департамента внутреннего аудита ПАО "МОЭСК" об оценке корпоративного управления за 2018-2019 корпоративный год согласно приложению N 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 8:

1. Утвердить программу улучшения качества и надежности электроснабжения в рамках устранения жалоб филиала ПАО "МОЭСК" - Северные электрические сети в соответствии с приложением N 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. В целях обеспечения своевременной реализации программы согласовать проведение торгово-закупочных процедур для реализации программы в 2019 году.

3. Принятие актов выполненных работ и финансирование мероприятий программы осуществлять в рамках инвестиционной программы, утвержденной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 ноября 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 ноября 2019 г., Протокол N 406.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь,

действующий на основании

доверенности N 77/555-н/77-2018-5-238 от 15.05.2018 г.

А. Н. Свирин

(подпись)

3.2. Дата "04" декабря 20 19 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru