ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "МРСК Урала" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала»
1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140
1.4. ОГРН эмитента 1056604000970
1.5. ИНН эмитента 6671163413
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.12.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1 «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2018 год» принято следующее решение:
1. В целях обеспечения сопоставимости данных за 2017 и 2018 годы исключить влияние на фактическое значение КПЭ «Повышение производительности труда» выполнения ОАО «МРСК Урала» в 2018 году функций гарантирующего поставщика электроэнергии в Свердловской и Челябинской областях, предусмотрев в расчете показателя:
- увеличение выручки от услуг по передаче электроэнергии согласно консолидированной финансовой отчетности ОАО «МРСК Урала», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2018 год на сумму выручки, сформированной за счет сетевой составляющей тарифа, частично входящей в состав выручки ОАО «МРСК Урала» от перепродажи электроэнергии и мощности по итогам 2018 года – 7 665 млн. руб.;
- исключение 1,3 млн. человеко – часов, отработанных персоналом, занятым выполнением работ по виду экономической деятельности «Торговля электроэнергией», из суммарного количества отработанных человеко-часов работниками списочного состава и внешними совместителями ОАО «МРСК Урала» и его ДЗО по итогам 2018 года в связи с отсутствием указанного персонала в штате компании в 2017 году.
2. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2018 год согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03.12.2019 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 04.12.2019 г., протокол № 330.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль
3.2. Дата 04 декабря 2019 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия