Другие отчётные документы "Трежери Инвест" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Ладья-Финанс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Ладья-Финанс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Ладья-Финанс»

1.3. Место нахождения эмитента: 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 19, помещение I, комната 13

1.4. ОГРН эмитента: 1187746800537

1.5. ИНН эмитента: 7730246289

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 85649-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9885; http://ladya-finance.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.12.2019

2. Содержание сообщения

2.1 кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании участвуют 3 (три) члена Совета директоров из 3 (трех). Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

«ЗА» – 3 голоса: Дудникова Н.С., Кошкин А.А., Шуков Р.В.

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение по Вопросу №1 повестки дня, вынесенное на голосование:

Одобрить крупную сделку – заключение Договора займа (далее – Договор) между Акционерное общество «Ладья-Финанс» (Займодавец) и Публичное акционерное общество «Селигдар» (Заемщик) на следующих условиях:

- Займодавец обязуется передать в собственность Заемщика денежные средства (далее по тексту – «Заем») в размере до 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) Долларов США 00 центов (Валюта долга) на условиях возвратности и платности, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Полученную Сумму займа в обусловленный Договором срок и уплатить на неё указанные в настоящем Договоре проценты.

- Займодавец передает Заемщику Сумму займа поэтапно частями (траншами) в течение Срока выборки займа (будет определен сторонами с даты подписания настоящего Договора по 31 декабря 2023 года включительно) путем перечисления денежных средств на указанный Заемщиком расчетный банковский счет. Займ предоставляется в рублях (валюта платежа) по курсу ЦБ РФ на дату предоставления каждого транша.

- Заемщик обязуется возвратить Полученную Сумму займа Займодавцу полностью в дату возврата 31 декабря 2026 года путем зачисления Полученной Суммы займа на расчетный банковский счет Займодавца, указанный в настоящем Договоре. Возврат Суммы займа осуществляется в Рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату списания денежных средств со счета Заемщика. Полученная Сумма займа не может быть возвращена Заемщиком досрочно.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.12.2019.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.12.2019, №06 СД/2019.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.Л. Меньшенин

3.2. Дата 04.12.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru