ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "АЛЬФА-БАНК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АЛЬФА-БАНК"
1.3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27
1.4. ОГРН эмитента: 1027700067328
1.5. ИНН эмитента: 7728168971
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389; http://www.alfabank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.12.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Общее число членов Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», принявших участие в голосовании – девять человек из девяти.
Кворум обеспечен – заочно в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров. Заседание, проводимое в форме заочного голосования, правомочно.
Результаты голосования по вопросам:
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по семнадцатому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по девятнадцатому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по двадцатому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по двадцать первому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по двадцать второму вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по двадцать третьему вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по двадцать четвертому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по двадцать пятому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по двадцать шестому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по двадцать седьмому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по двадцать восьмому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по двадцать девятому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по тридцатому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по тридцать первому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по тридцать второму вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по тридцать третьему вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по тридцать четвертому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по тридцать пятому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по тридцать шестому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по тридцать седьмому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по тридцать восьмому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по тридцать девятому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по сороковому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по сорок первому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по сорок второму вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по сорок третьему вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по сорок четвертому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по сорок пятому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по сорок шестому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по сорок седьмому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по сорок восьмому вопросу повестки дня:
«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить План последовательного перехода на ПВР (версия 2.0) (Приложение №1).
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Рассмотреть информацию о ходе выполнения Плана последовательного перехода на ПВР по состоянию на 01.10.2019 (Приложение №2).
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить модельную документацию Разработка слоттинговой модели для сегмента Финансирование приносящей доход недвижимости (Версия 0.4) (Приложение №3).
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет по ежегодной валидации слоттинговой модели для сегмента «Финансирование приносящей доход недвижимости» (Приложение №4).
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить модельную документацию Разработка слоттинговой модели для сегмента Финансирование коммерческой недвижимости с нестабильными ценовыми параметрами (Версия 1.0) (Приложение №5).
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет по ежегодной валидации cлоттинговой модели для сегмента «Финансирование коммерческой недвижимости с нестабильными ценовыми параметрами» (Приложение №6).
Решение по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить модельную документацию Разработка слоттинговой модели для сегмента Проектное финансирование (Версия 1.0) (Приложение №7).
Решение по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет по ежегодной валидации cлоттинговой модели для сегмента «Проектное финансирование» (Приложение №8).
Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить модельную документацию Разработка слоттинговой модели для сегмента Объектное финансирование (Версия 1.0) (Приложение №9).
Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Заключение по валидации слоттинговой модели для сегмента «Объектное финансирование» (Приложение №10).
Решение по тринадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить модельную документацию Разработка слоттинговой модели для сегмента Товарно-сырьевое финансирование (Версия 1.0) (Приложение №11).
Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Заключение по валидации слоттинговой модели для сегмента «Товарно-сырьевое финансирование» (Приложение №12).
Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о мониторинге корпоративных моделей вероятности дефолта за 3 квартал 2019 года (Приложение №13).
Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Модель оценки величины кредитного требования, подверженного риску дефолта, для продукта «Кредитные карты» (Версия 1.0) (Приложение №14).
Решение по семнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет по предварительной валидации модели величины кредитного требования, подверженного риску дефолта, для продукта «Кредитные карты» (Приложение №15).
Решение по восемнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Модель оценки уровня потерь при дефолте для кредитных требований к розничным заемщикам, необеспеченных залогом (Версия 1.0) (Приложение №16), в соответствии с рекомендациями Комитета по рискам Совета директоров.
Решение по девятнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет по предварительной валидации модели уровня потерь при дефолте (LGD) для кредитных требований к розничным заемщикам, необеспеченных залогом (Приложение №17).
Решение по двадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Модель оценки уровня потерь при дефолте для продукта «Ипотека» (версия 1.0) (Приложение №18).
Решение по двадцать первому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет по предварительной валидации модели уровня потерь при дефолте (LGD) для продукта «Ипотека» (Приложение №19).
Решение по двадцать второму вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о результатах оценки процессов розничного кредитования и оценки соответствия условиям теста на использование розничных моделей 2019 г. (Приложение №20.1) и плана действий (Приложение №20.2).
Решение по двадцать третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о проведении самооценки процессов розничного кредитования и розничных моделей на соответствие требованиям Положения Банка России № 483-П (Приложение №21).
Решение по двадцать четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Порядок разработки, утверждения, валидации и применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков АО «АЛЬФА-БАНК» (Версия 5.0) (Приложение №22).
Решение по двадцать пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о розничных рейтинговых системах АО «АЛЬФА-БАНК» (Версия 1.0) (Приложение №23).
Решение по двадцать шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Методику разработки модели оценки уровня потерь при дефолте для кредитных требований к розничным заемщикам (Версия 1.0) (Приложение №24).
Решение по двадцать седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Методику разработки модели оценки величины кредитного требования, подверженного риску дефолта, для кредитных требований к розничным заемщикам (Версия 1.0) (Приложение №25).
Решение по двадцать восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Методику калибровки моделей компонентов кредитного риска на экономический цикл (Версия 1.0) (Приложение №26).
Решение по двадцать девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о ежегодной калибровке розничных моделей кредитного риска на экономический цикл на 1 квартал 2019 года (Приложение №27).
Решение по тридцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Заключение по результатам валидации ежегодной калибровки на экономический цикл (Приложение №28).
Решение по тридцать первому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о мониторинге розничных моделей вероятности дефолта за 3 квартал 2019 года (Приложение №29).
Решение по тридцать второму вопросу повестки дня:
Рассмотреть Отчет об оценке влияния перехода на ПВР в целях расчета нормативов достаточности на величину взвешенных по уровню кредитного риска активов и на значения нормативов достаточности капитала по сравнению со стандартизированным подходом на 01.10.2019 (Приложение №30.1) и Отчет о распределении кредитных требований по разрядам мастер-шкалы по состоянию на 01.10.2019 (Приложение №30.2).
Решение по тридцать третьему вопросу повестки дня:
Принять решение об обращении в Банк России с ходатайством о получении разрешения на применение ПВР по розничному сегменту в соответствии с Планом последовательного перехода на ПВР в срок до 31.12.2019 в рамках Указания Банка России от 06.08.2015 №3752-У «О порядке получения разрешений на применение банковских методик управления кредитными рисками и моделей количественной оценки кредитных рисков в целях расчета нормативов достаточности капитала банка, а также порядке оценки их качества».
Решение по тридцать четвертому вопросу повестки дня:
Рассмотреть Ежеквартальный отчет об исполнении рекомендаций Отдела валидации за 3 квартал 2019 года (Приложение №31).
Решение по тридцать пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом АО «АЛЬФА-БАНК» (версия 10.0) (Приложение №32).
Решение по тридцать шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Порядок управления наиболее значимыми рисками АО «АЛЬФА-БАНК» (версия 8.0) (Приложение №33).
Решение по тридцать седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить результаты планирования достаточности капитала АО «АЛЬФА-БАНК» на 2019-2020 гг. (Приложение №34).
Решение по тридцать восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить результаты стресс-тестирования достаточности капитала в рамках ВПОДК АО «АЛЬФА-БАНК» 2019-2020 гг. (Приложение №35).
Решение по тридцать девятому вопросу повестки дня:
Утвердить результаты стресс-тестирования кредитного риска корпоративного портфеля за 2019-2020 гг. (Приложение №36).
Решение по сороковому вопросу повестки дня:
Утвердить результаты сценарного макроэкономического стресс-тестирования кредитного риска розничного портфеля АО «АЛЬФА-БАНК» на горизонте 2019-2020 гг. (Приложение №37).
Решение по сорок первому вопросу повестки дня:
Рассмотреть ВПОДК отчетность АО «АЛЬФА-БАНК» по состоянию на 01.10.2019 (Приложение №38).
Решение по сорок второму вопросу повестки дня:
Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» (версия 4.0) (Приложение №39).
Решение по сорок третьему вопросу повестки дня:
Утвердить результаты планирования достаточности капитала Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» на 2019-2020 гг. (Приложение №40).
Решение по сорок четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить результаты стресс-тестирования достаточности капитала в рамках ВПОДК Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» на 2019-2020 гг. (Приложение №41).
Решение по сорок пятому вопросу повестки дня:
Рассмотреть ВПОДК отчетность Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» по состоянию на 01.10.2019 (Приложение №42).
Решение по сорок шестому вопросу повестки дня:
Рассмотреть Отчет Управления внутреннего аудита о результатах проверки применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков для определения величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов по классу кредитных требований к розничным заемщикам в АО «АЛЬФА-БАНК» и принять его к сведению (Приложение №43).
Решение по сорок седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить План аудиторских проверок применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков для определения величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов АО «АЛЬФА-БАНК» на 2020 год (Приложение №44).
Решение по сорок восьмому вопросу повестки дня:
Одобрить бюджет Банка на 2020 год (Приложение №45).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «29» ноября по «04» декабря 2019 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «04» декабря 2019 года, 12 час. 00 мин.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 04.12.2019, №17-2019.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.Б. Соколов
3.2. Дата 04.12.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия