сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Альфа-Банк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "АЛЬФА-БАНК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АЛЬФА-БАНК"

1.3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27

1.4. ОГРН эмитента: 1027700067328

1.5. ИНН эмитента: 7728168971

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389; http://www.alfabank.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.12.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:

Общее число членов Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», принявших участие в голосовании – девять человек из девяти.

Кворум обеспечен – заочно в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров. Заседание, проводимое в форме заочного голосования, правомочно.

Результаты голосования по вопросам:

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по семнадцатому вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по девятнадцатому вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по двадцатому вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по двадцать первому вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по двадцать второму вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по двадцать третьему вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по двадцать четвертому вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по двадцать пятому вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по двадцать шестому вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по двадцать седьмому вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по двадцать восьмому вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по двадцать девятому вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по тридцатому вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по тридцать первому вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по тридцать второму вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по тридцать третьему вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по тридцать четвертому вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по тридцать пятому вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по тридцать шестому вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по тридцать седьмому вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по тридцать восьмому вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по тридцать девятому вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по сороковому вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по сорок первому вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по сорок второму вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по сорок третьему вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по сорок четвертому вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по сорок пятому вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по сорок шестому вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по сорок седьмому вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

Результаты голосования по сорок восьмому вопросу повестки дня:

«За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить План последовательного перехода на ПВР (версия 2.0) (Приложение №1).

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Рассмотреть информацию о ходе выполнения Плана последовательного перехода на ПВР по состоянию на 01.10.2019 (Приложение №2).

Решение по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить модельную документацию Разработка слоттинговой модели для сегмента Финансирование приносящей доход недвижимости (Версия 0.4) (Приложение №3).

Решение по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет по ежегодной валидации слоттинговой модели для сегмента «Финансирование приносящей доход недвижимости» (Приложение №4).

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить модельную документацию Разработка слоттинговой модели для сегмента Финансирование коммерческой недвижимости с нестабильными ценовыми параметрами (Версия 1.0) (Приложение №5).

Решение по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет по ежегодной валидации cлоттинговой модели для сегмента «Финансирование коммерческой недвижимости с нестабильными ценовыми параметрами» (Приложение №6).

Решение по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить модельную документацию Разработка слоттинговой модели для сегмента Проектное финансирование (Версия 1.0) (Приложение №7).

Решение по десятому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет по ежегодной валидации cлоттинговой модели для сегмента «Проектное финансирование» (Приложение №8).

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить модельную документацию Разработка слоттинговой модели для сегмента Объектное финансирование (Версия 1.0) (Приложение №9).

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Заключение по валидации слоттинговой модели для сегмента «Объектное финансирование» (Приложение №10).

Решение по тринадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить модельную документацию Разработка слоттинговой модели для сегмента Товарно-сырьевое финансирование (Версия 1.0) (Приложение №11).

Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Заключение по валидации слоттинговой модели для сегмента «Товарно-сырьевое финансирование» (Приложение №12).

Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет о мониторинге корпоративных моделей вероятности дефолта за 3 квартал 2019 года (Приложение №13).

Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Модель оценки величины кредитного требования, подверженного риску дефолта, для продукта «Кредитные карты» (Версия 1.0) (Приложение №14).

Решение по семнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет по предварительной валидации модели величины кредитного требования, подверженного риску дефолта, для продукта «Кредитные карты» (Приложение №15).

Решение по восемнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Модель оценки уровня потерь при дефолте для кредитных требований к розничным заемщикам, необеспеченных залогом (Версия 1.0) (Приложение №16), в соответствии с рекомендациями Комитета по рискам Совета директоров.

Решение по девятнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет по предварительной валидации модели уровня потерь при дефолте (LGD) для кредитных требований к розничным заемщикам, необеспеченных залогом (Приложение №17).

Решение по двадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Модель оценки уровня потерь при дефолте для продукта «Ипотека» (версия 1.0) (Приложение №18).

Решение по двадцать первому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет по предварительной валидации модели уровня потерь при дефолте (LGD) для продукта «Ипотека» (Приложение №19).

Решение по двадцать второму вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет о результатах оценки процессов розничного кредитования и оценки соответствия условиям теста на использование розничных моделей 2019 г. (Приложение №20.1) и плана действий (Приложение №20.2).

Решение по двадцать третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет о проведении самооценки процессов розничного кредитования и розничных моделей на соответствие требованиям Положения Банка России № 483-П (Приложение №21).

Решение по двадцать четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Порядок разработки, утверждения, валидации и применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков АО «АЛЬФА-БАНК» (Версия 5.0) (Приложение №22).

Решение по двадцать пятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о розничных рейтинговых системах АО «АЛЬФА-БАНК» (Версия 1.0) (Приложение №23).

Решение по двадцать шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Методику разработки модели оценки уровня потерь при дефолте для кредитных требований к розничным заемщикам (Версия 1.0) (Приложение №24).

Решение по двадцать седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Методику разработки модели оценки величины кредитного требования, подверженного риску дефолта, для кредитных требований к розничным заемщикам (Версия 1.0) (Приложение №25).

Решение по двадцать восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Методику калибровки моделей компонентов кредитного риска на экономический цикл (Версия 1.0) (Приложение №26).

Решение по двадцать девятому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет о ежегодной калибровке розничных моделей кредитного риска на экономический цикл на 1 квартал 2019 года (Приложение №27).

Решение по тридцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Заключение по результатам валидации ежегодной калибровки на экономический цикл (Приложение №28).

Решение по тридцать первому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет о мониторинге розничных моделей вероятности дефолта за 3 квартал 2019 года (Приложение №29).

Решение по тридцать второму вопросу повестки дня:

Рассмотреть Отчет об оценке влияния перехода на ПВР в целях расчета нормативов достаточности на величину взвешенных по уровню кредитного риска активов и на значения нормативов достаточности капитала по сравнению со стандартизированным подходом на 01.10.2019 (Приложение №30.1) и Отчет о распределении кредитных требований по разрядам мастер-шкалы по состоянию на 01.10.2019 (Приложение №30.2).

Решение по тридцать третьему вопросу повестки дня:

Принять решение об обращении в Банк России с ходатайством о получении разрешения на применение ПВР по розничному сегменту в соответствии с Планом последовательного перехода на ПВР в срок до 31.12.2019 в рамках Указания Банка России от 06.08.2015 №3752-У «О порядке получения разрешений на применение банковских методик управления кредитными рисками и моделей количественной оценки кредитных рисков в целях расчета нормативов достаточности капитала банка, а также порядке оценки их качества».

Решение по тридцать четвертому вопросу повестки дня:

Рассмотреть Ежеквартальный отчет об исполнении рекомендаций Отдела валидации за 3 квартал 2019 года (Приложение №31).

Решение по тридцать пятому вопросу повестки дня:

Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом АО «АЛЬФА-БАНК» (версия 10.0) (Приложение №32).

Решение по тридцать шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Порядок управления наиболее значимыми рисками АО «АЛЬФА-БАНК» (версия 8.0) (Приложение №33).

Решение по тридцать седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить результаты планирования достаточности капитала АО «АЛЬФА-БАНК» на 2019-2020 гг. (Приложение №34).

Решение по тридцать восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить результаты стресс-тестирования достаточности капитала в рамках ВПОДК АО «АЛЬФА-БАНК» 2019-2020 гг. (Приложение №35).

Решение по тридцать девятому вопросу повестки дня:

Утвердить результаты стресс-тестирования кредитного риска корпоративного портфеля за 2019-2020 гг. (Приложение №36).

Решение по сороковому вопросу повестки дня:

Утвердить результаты сценарного макроэкономического стресс-тестирования кредитного риска розничного портфеля АО «АЛЬФА-БАНК» на горизонте 2019-2020 гг. (Приложение №37).

Решение по сорок первому вопросу повестки дня:

Рассмотреть ВПОДК отчетность АО «АЛЬФА-БАНК» по состоянию на 01.10.2019 (Приложение №38).

Решение по сорок второму вопросу повестки дня:

Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» (версия 4.0) (Приложение №39).

Решение по сорок третьему вопросу повестки дня:

Утвердить результаты планирования достаточности капитала Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» на 2019-2020 гг. (Приложение №40).

Решение по сорок четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить результаты стресс-тестирования достаточности капитала в рамках ВПОДК Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» на 2019-2020 гг. (Приложение №41).

Решение по сорок пятому вопросу повестки дня:

Рассмотреть ВПОДК отчетность Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» по состоянию на 01.10.2019 (Приложение №42).

Решение по сорок шестому вопросу повестки дня:

Рассмотреть Отчет Управления внутреннего аудита о результатах проверки применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков для определения величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов по классу кредитных требований к розничным заемщикам в АО «АЛЬФА-БАНК» и принять его к сведению (Приложение №43).

Решение по сорок седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить План аудиторских проверок применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков для определения величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов АО «АЛЬФА-БАНК» на 2020 год (Приложение №44).

Решение по сорок восьмому вопросу повестки дня:

Одобрить бюджет Банка на 2020 год (Приложение №45).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «29» ноября по «04» декабря 2019 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «04» декабря 2019 года, 12 час. 00 мин.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 04.12.2019, №17-2019.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

А.Б. Соколов

3.2. Дата 04.12.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru