Другие отчётные документы "СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ"
1.3. Место нахождения эмитента: 127473, г.Москва, ул.Краснопролетарская, дом 16, корпус 2, комната 9
1.4. ОГРН эмитента: 5137746188949
1.5. ИНН эмитента: 7705875903
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00323-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36779
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.12.2019
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – внеочередное общее собрание участников эмитента;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие) участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – «27» ноября 2019 года по адресу : г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.2., этаж 2, № помещения 1, комната № 9, в 12 часов 00 минут;
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся;
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об избрании председательствующего на Общем собрании участников Общества (Председателя Общего собрания) и Секретаря Общего собрания.
2) Об одобрении на основании пп.9 п.12.6. Устава Общества заключения Дополнительного соглашения № 4 к Договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии № КРД/17/012 от «24» марта 2017г., между Обществом и Публичным акционерным обществом «Балтийский Инвестиционный Банк».
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу: «Об избрании председательствующего на Общем собрании (Председателя Общего собрания) и Секретаря Общего собрания»
В соответствии с п. 5 ст. 37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ, п. 12.23. Устава, каждый участник при голосовании по данному вопросу имеет один голос.
Результаты голосования:
"За" – 100% голосов от общего количества голосов участников.
"Против" – нет.
"Воздержались" - нет.
Решение принято единогласно всеми присутствующими на собрании участниками.
Формулировка решения:
1.1. Избрать Председателем Общего собрания Новоторцева Константина Анатольевича и Секретарем Общего собрания Асланяна Сергея Гарегиновича.
1.2. Возложить подсчет голосов на Секретаря Общего собрания – Асланяна С.Г.
По вопросу: «Об одобрении на основании пп.9 п.12.6. Устава Общества заключения Дополнительного соглашения № 4 к Договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии № КРД/17/012 от «24» марта 2017г., между Обществом и Публичным акционерным обществом «Балтийский Инвестиционный Банк».
Результаты голосования:
"За" –100% голосов от общего количества голосов участников.
"Против" – нет.
"Воздержались" - нет.
Решение принято единогласно всеми присутствующими на собрании участниками.
Формулировка решения:
Одобрить на основании пп.9 п.12.6. Устава Общества заключение Дополнительного соглашения № 4 от 29 октября 2019г. к Договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии № КРД/17/012 от «24» марта 2017г., между Обществом и Публичным акционерным обществом «Балтийский Инвестиционный Банк» на следующих условиях:
«1.1 Пункт 1.2 Статьи 1. «Термины и определения» Договора изложить в редакции следующего содержания:
«1.2. «Дата окончательного погашения кредита» - дата, не позднее которой должны быть исполнены все денежные обязательства Заемщика по настоящему Договору, а именно «01» ноября 2020г.»
1.2. Дополнить Статью 3. «Предварительные и последующие условия кредитования» Договора пунктами 3.3.8- 3.3.10 следующего содержания:
«3.3.8 В срок не позднее «30» ноября 2019 года (включительно) предоставить в Банк:
- Протокол/Решение уполномоченного органа управления Заемщика об одобрении сделки по изменению условий Договора в соответствии с настоящим Дополнительным соглашением;
- Согласие залогодержателя доли в уставном капитале Заемщика на принятие общим собранием Решения о заключении сделки по изменению условий Договора в соответствии с настоящим Дополнительным соглашением;
- Согласие залогодержателя доли в уставном капитале Поручителя на принятие общим собранием Решения о заключении сделки по изменению условий Договора поручительства в соответствии с настоящим Дополнительным соглашением.
3.3.9 В срок не позднее «30» ноября 2019 года (включительно) обеспечить заключение с Банком Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №ПОР/17/074 от «27» марта 2017 года, заключенному между Банком и ООО «МВС ГРУП» (ИНН 7714324317).
3.3.10 В срок не позднее «30» ноября 2019 года (включительно) обеспечить предоставление в Банк Протокола/Решения уполномоченного органа управления ООО «МВС ГРУП» (ИНН 7714324317) об одобрении заключения Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №ПОР/17/074 от «27» марта 2017 года».
1.3. Пункт 15.4.1 Статьи 15 «Ответственность Заемщика» Договора изложить в редакции следующего содержания:
«15.4.1. Банк вправе увеличить размер вознаграждения (процентной ставки) (в том числе уже увеличенного на основании других положений настоящего Договора) на 2 (Два) процента годовых, в следующих случаях:
- в случае невыполнения (ненадлежащего выполнения) Заемщиком условий, предусмотренных пунктами 14.1.1, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 13.11 Договора, при этом совокупное увеличение процентной ставки за указанные нарушения не может составлять более 2 (двух) процентов годовых;
- в случае невыполнения (ненадлежащего выполнения) Заемщиком любого из условий, предусмотренных пунктами 13.7, 3.3.6-3.3.10 Договора, при этом увеличение процентной ставки производиться за каждое невыполненное Заемщиком обязательство, предусмотренное пунктами 13.7, 3.3.6-3.3.10.
Совокупное увеличение процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом Договора не может составлять более 8 (восьми) процентов годовых.
Банк вправе увеличить размер вознаграждения (процентной ставки) в любой момент, начиная со дня, следующего за днем, в который Заемщик был обязан, но не исполнил и/или ненадлежащим образом исполнил условия Договора, указанные в настоящем пунктом Договора, по рабочий день, в который данные условия были исполнены Заемщиком».
2.7. дата составления протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 03 декабря 2019 г. номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – №20191127.
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента – не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.С. Копицын
3.2. Дата 04.12.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия