ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ"

1.3. Место нахождения эмитента: 127473, г.Москва, ул.Краснопролетарская, дом 16, корпус 2, комната 9

1.4. ОГРН эмитента: 5137746188949

1.5. ИНН эмитента: 7705875903

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00323-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36779

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.12.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу: «Об одобрении действий Генерального директора ООО «Системы Безопасности» по определению позиции ООО «Системы Безопасности» (представителей ООО «Системы Безопасности») по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «МВС ГРУП»: «О распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества»

«ЗА» - 5 членов Совета директоров

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу: «Об одобрении действий Генерального директора ООО «Системы Безопасности» по определению позиции ООО «Системы Безопасности» (представителей ООО «Системы Безопасности») по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «МВС ГРУП»: «О распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества»:

Одобрить принятие решения Обществом в качестве участника ООО «МВС ГРУП» по следующему вопросу компетенции общего собрания участников такого юридического лица: «О распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества» и голосовать ЗА принятие следующего решения:

«Распределить часть чистой прибыли Общества по итогам 3 квартала 2019 года в размере 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей 00 коп. между участниками Общества».

2.4. Дата проведения Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 29.11.2019г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от «03» декабря 2019г. №20191129

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.С. Копицын

3.2. Дата 04.12.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru