ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МаКоПр" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Макаронно-кондитерское производство"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МаКоПр"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация,

1.4. ОГРН эмитента: 1023101332253

1.5. ИНН эмитента: 3129004208

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43783-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3129004208

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.10.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из 7 членов совета директоров присутствовало 5 членов, в соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:

«За» - 5 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Провести Внеочередное общее собрание в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений) – 07 ноября 2019 года, в четверг, в 11.00. Место проведения Внеочередного общего собрания – г. Шебекино Белгородской области Российской Федерации, Нежегольское шоссе, дом 15А. Начало регистрации акционеров для присутствия на собрании – 10.30. Почтовый адрес Общества (для направления заполненных бюллетеней) – 309292, Российская Федерация, Белгородская область, город Шебекино, ул. Нежегольское шоссе, дом 15 «А».

2.2.2. Установить в качестве даты составления (фиксации) списка акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании, 13 октября 2019 года. Поручить составление списка акционеров реестродержателю Общества - ООО «Реестр-РН».

2.2.3. Утвердить следующую Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров:

1 вопрос. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам девяти месяцев 2019 года.

2.2.4. Утвердить Сообщение акционерам о проведении общего собрания ПАО «Макаронно-кондитерское производство», обеспечить извещение акционеров путем рассылки Сообщений заказными письмами – до 16 октября 2019 года. Одновременно с Сообщениями заказными письмами разослать бюллетени для голосования. Поручить проведение рассылки реестродержателю Общества ООО «Реестр-РН».

2.2.5. Утвердить предложенные форму и текст бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров.

2.2.6.

1) В связи с требованиями закона, привлечь для участия в Общем собрании и выполнения функций Счетной комиссии, подготовки сообщений акционерам о собрании и для рассылки бюллетеней, а также для подтверждения решений собрания лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», заключив с ним соответствующий договор.

2) Функции председателя на внеочередном собрании выполнить члену Совета директоров Александру Владимировичу Никифорову, Секретаря – члену Совета директоров Татьяне Кузьминичне Игнатовой. Указанным гражданам подписать Протокол Внеочередного общего собрания акционеров за Председателя и Секретаря соответственно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.10.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.10.2019, протокол №б/н.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-43783-А, дата его государственной регистрации - 21.12.2010 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Региональный директор Управляющей компании - АО "СИ Групп", С.М. Зарубин

3.2. Дата: 04.12.2019

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru