ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Россети" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:

«О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Российские сети»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети»

1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1087760000019

1.5. ИНН эмитента 7728662669

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55385-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosseti.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 04 декабря 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

Из 15 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети» в голосовании приняли участие 15 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу об определении повестки дня внеочередных общих собраний акционеров ДЗО ПАО «Россети».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Поручить представителям ПАО «Россети» при голосовании по вопросам повесток дня внеочередных общих собраний акционеров ОАО «МРСК Урала», АО «Каббалкэнерго» и АО «Тюменьэнерго» о досрочном прекращении полномочий членов советов директоров и избрании членов советов директоров:

1.1. Голосовать за досрочное прекращение полномочий членов советов директоров ОАО «МРСК Урала», АО «Каббалкэнерго» и АО «Тюменьэнерго»;

1.2. Обеспечить избрание максимального количества представителей ПАО «Россети» в советы директоров ОАО «МРСК Урала» и АО «Каббалкэнерго» из числа кандидатов согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению, исходя из размера доли участия ПАО «Россети» в уставном капитале ОАО «МРСК Урала» и АО «Каббалкэнерго»;

1.3. Голосовать за избрание в состав совета директоров АО «Тюменьэнерго» кандидатов в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 15

«Против»: нет

«Воздержался»: нет

2. Об участии ПАО «Россети» в ПАО «МРСК Юга».

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Одобрить участие ПАО «Россети» в ПАО «МРСК Юга» путем приобретения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МРСК Юга» по цене, определенной советом директоров ПАО «МРСК Юга» в соответствии с законодательством Российской Федерации, в количестве, обеспечивающем внесение ПАО «Россети» в 2019 году денежных средств, полученных ПАО «Россети» в 2017-2018 годах от дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети» в виде дивидендных выплат, в уставный капитал ПАО «МРСК Юга» в размере не более 6 960 000 000 рублей в целях снижения долговой нагрузки ПАО «МРСК Юга», по итогам которого доля ПАО «Россети» в уставном капитале ПАО «МРСК Юга» должна составить не менее 65,12 процента.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 15

«Против»: нет

«Воздержался»: нет

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 декабря 2019 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 декабря 2019 года протокол № 384

3.1 Директор Департамента корпоративного управления

ПАО «Россети» (на основании доверенности

от 30.08.2018 №145-18) Д.Л. Гурьянов

«04» декабря 2019 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru