ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "РН Банк" - Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "РН Банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РН Банк"

1.3. Место нахождения эмитента: 109028, г. Москва, Серебряническая наб., д. 29

1.4. ОГРН эмитента: 1025500003737

1.5. ИНН эмитента: 5503067018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00170-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; http://www.rn-bank.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.12.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: БАРН Б.В., частная компания с ограниченной ответственностью, надлежащим образом учреждённая в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов, адрес местонахождения: (1044 AN) Амстердам, Хорнвег, 32, Королевство Нидерландов, зарегистрированная в Торговом реестре Торговой палаты Амстердама за регистрационным номером 57713855.

2.2. Формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:

«1. В связи с необходимостью досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Банка г-на Кинтцингера Брюно Робера Луи, а также избрания г-на Дос Сантос Леандро Жоао Мигель членом Совета директоров Банка:

1.1. с даты принятия настоящего Решения досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Банка;

1.2. определить состав Совета директоров Банка в количестве 8 (Восьми) членов;

1.3. избрать Совет директоров Банка на срок до годового Решения Единственного Акционера Банка в 2020 году в следующем составе (путем кумулятивного голосования):

г-н Алексеев Михаил Юрьевич (4 335 000 голосов);

г-н Ролло Фабрицио (4 335 000 голосов);

г-н Дос Сантос Леандро Жоао Мигель (4 335 000 голосов);

г-н Клод Патрик Жан Мишель (4 335 000 голосов);

г-н Кочхар Ракеш (4 335 000 голосов);

г-н Леондис Джордж (4 335 000 голосов);

г-н Камели Грациано (4 335 000 голосов);

г-н Сантини Стефано (4 335 000 голосов).

2. Уполномочить Председателя Правления Банка г-на Деро Ксавье Жерара и Заместителя Председателя Правления, Директора по управлению рисками и комплайенсу Банка г-на Налеча Мачея Рафаля, каждого единолично, подписать анкеты лиц, избранных в состав Совета директоров, уведомление об избрании Совета директоров и все иные документы, подлежащие предоставлению в Центральный банк Российской Федерации в связи с избранием членов Совета директоров Банка, а также заверить копии и/или выписки из настоящего Решения.».

2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 04 декабря 2019 года.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 04 декабря 2019 года, Решение единственного акционера № 3.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

К.Ж. Деро

3.2. Дата 04.12.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru