Другие отчётные документы "ОАК" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ОАК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОАК"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598
1.5. ИНН эмитента: 7708619320
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; http://www.uacrussia.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.12.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Об утверждении организационной структуры ПАО «ОАК» - решение принято.
2. Об определении позиции ПАО «ОАК» и формировании соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию в органах управления дочерних обществ по вопросам, связанным с премированием работников ДО по итогам 2018 года – решение принято.
4. О программе участия руководителей ПАО «ОАК» и ключевых предприятий Группы ОАК в уставных капиталах ПАО «ОАК» и/или предприятий Группы ОАК – решение принято.
5. О непрофильных активах ПАО «ОАК» и его дочерних обществ – решение принято.
6. Об исполнении поручений Совета директоров – решение принято.
7. Разное:
7.1. О формировании центра компетенции по окраске воздушных судов – решение принято.
7.2. Рассмотрение вопросов, связанных с формированием Дивизиона гражданской авиации – решение принято.
Раскрытие формулировки вопроса № 3 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 – решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении организационной структуры ПАО «ОАК»
Утвердить организационную структуру ПАО «ОАК» (Приложение № 1).
По вопросу № 2 повестки дня: «Об определении позиции ПАО «ОАК» и формировании соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию в органах управления дочерних обществ по вопросам, связанным с премированием работников ДО по итогам 2018 года»
2.1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.
2.2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.
2.3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.
2.4. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.
2.5. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.
Раскрытие формулировки вопроса № 3 повестки дня заседания Совета директоров и содержание принятых решений ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.
По вопросу № 4 повестки дня: «О программе участия руководителей ПАО «ОАК» и ключевых предприятий Группы ОАК в уставных капиталах ПАО «ОАК» и/или предприятий Группы ОАК»
С учетом рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «ОАК» 22 ноября 2019 года считать целесообразным рассмотрение данного вопроса после рассмотрения параметров актуализированной стратегии развития ПАО «ОАК».
По вопросу № 5 повестки дня: «О непрофильных активах ПАО «ОАК» и его дочерних обществ»
5.1. С учетом поручения Совета директоров от 16 сентября 2019 года принять к сведению представленные в составе информационных материалов к настоящему заседанию Совета директоров перечень непрофильных активов Группы ОАК и предложения по программе использования непрофильных активов Группы ОАК.
5.2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.
По вопросу № 6 повестки дня: «Об исполнении поручений Совета директоров»
Принять к сведению информацию об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ОАК» в 2019 году, за период с 16 сентября по дату проведения настоящего заседания Совета директоров.
По вопросу № 7 повестки дня: «Разное».
По подвопросу 7.1.: «О формировании центра компетенции по окраске воздушных судов».
7.1.1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.
7.1.2. Исполнительным органам ПАО «ОАК» подготовить инвестиционный проект формирования центра компетенций по окраске воздушных судов.
По подвопросу 7.2.: «Рассмотрение вопросов, связанных с формированием Дивизиона гражданской авиации».
7.2.1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.
7.2.2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.12.2019.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.12.2019, № 236.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Б. Слюсарь
3.2. Дата 04.12.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия