Другие отчётные документы "Моск. молочный комбинат №1" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Московский молочный комбинат №1" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Московский молочный комбинат №1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Московский молочный комбинат №1"
1.3. Место нахождения эмитента: 141206, Московская область, Пушкинский район, город Пушкино, улица Лесная, дом 67, корпус 1, офис 3, этаж 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1027739431411
1.5. ИНН эмитента: 7708004421
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02190-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/Emitent/Files/#/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2015
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.05.2015 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.05.2015 г.
2.3. Повестка дня, заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров.
2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.
4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания, об утверждении счетной комиссии
5. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
6. О списке кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества, об Аудиторе Общества.
7. О перечне материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому Общему собранию.
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений:
На заседании Совета директоров Общества присутствовали:
1. Баев Анатолий Валентинович
2. Алешина Софья Александровна
3. Лебедева Анастасия Леонидовна
4. Журавлева Камила Александровна
5. Москалева Ирина Михайловна
Кворум заседания Совета директоров составил 100 %. Заседание правомочно.
Первый вопрос повестки дня: О созыве годового Общего собрания акционеров.
По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества 23 июня 2015 г. В 12 час.30 мин. В форме собрания по адресу: г. Москва, Мажоров переулок, д.14, стр.6, пом.6411 (этаж 4) и определить началом регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании 12 час. 00 мин.
Второй вопрос повестки дня: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
По второму вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров составить по данным реестра акционеров на «26» мая 2015 г.
Третий вопрос повестки дня: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.
По третьему вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Утвердить предложенную повестку дня годового Общего собрания акционеров
Четвертый вопрос повестки дня: О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания, об утверждении счетной комиссии
По четвертому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (Приложение №1)
Утвердить в качестве счетной комиссии регистратора Общества–Акционерное общество «Регистрационная компания Центр-Инвест» и поручить ему проведение рассылки
Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
По пятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Форму и текст бюллетеней для голосования утвердить (Приложение № 2)
Шестой вопрос повестки дня: О списке кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества, об Аудиторе Общества.
По шестому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Утвердить список кандидатур в Члены Совета директоров, Ревизионную комиссию общества и Аудитора общества. (Приложение №3)
Седьмой вопрос повестки дня: О перечне материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому Общему собранию.
По седьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Перечень материалов и порядок ознакомления с ними утвердить
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2015 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2015 года, протокол № б/н.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная, регистрационный номер 73-1 "П"-1663, дата регистрации 10.09.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Пимонов
3.2. Дата 04.12.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия