сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Моск. молочный комбинат №1" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Московский молочный комбинат №1" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Московский молочный комбинат №1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Московский молочный комбинат №1"

1.3. Место нахождения эмитента: 141206, Московская область, Пушкинский район, город Пушкино, улица Лесная, дом 67, корпус 1, офис 3, этаж 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1027739431411

1.5. ИНН эмитента: 7708004421

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02190-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/Emitent/Files/#/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2015

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.05.2015 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.05.2015 г.

2.3. Повестка дня, заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров.

2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.

4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания, об утверждении счетной комиссии

5. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

6. О списке кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества, об Аудиторе Общества.

7. О перечне материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому Общему собранию.

2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений:

На заседании Совета директоров Общества присутствовали:

1. Баев Анатолий Валентинович

2. Алешина Софья Александровна

3. Лебедева Анастасия Леонидовна

4. Журавлева Камила Александровна

5. Москалева Ирина Михайловна

Кворум заседания Совета директоров составил 100 %. Заседание правомочно.

Первый вопрос повестки дня: О созыве годового Общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

РЕШИЛИ:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества 23 июня 2015 г. В 12 час.30 мин. В форме собрания по адресу: г. Москва, Мажоров переулок, д.14, стр.6, пом.6411 (этаж 4) и определить началом регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании 12 час. 00 мин.

Второй вопрос повестки дня: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

По второму вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

РЕШИЛИ:

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров составить по данным реестра акционеров на «26» мая 2015 г.

Третий вопрос повестки дня: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.

По третьему вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня годового Общего собрания акционеров

Четвертый вопрос повестки дня: О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания, об утверждении счетной комиссии

По четвертому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

РЕШИЛИ:

Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (Приложение №1)

Утвердить в качестве счетной комиссии регистратора Общества–Акционерное общество «Регистрационная компания Центр-Инвест» и поручить ему проведение рассылки

Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

По пятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

РЕШИЛИ:

Форму и текст бюллетеней для голосования утвердить (Приложение № 2)

Шестой вопрос повестки дня: О списке кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества, об Аудиторе Общества.

По шестому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

РЕШИЛИ:

Утвердить список кандидатур в Члены Совета директоров, Ревизионную комиссию общества и Аудитора общества. (Приложение №3)

Седьмой вопрос повестки дня: О перечне материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому Общему собранию.

По седьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

РЕШИЛИ:

Перечень материалов и порядок ознакомления с ними утвердить

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2015 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2015 года, протокол № б/н.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная, регистрационный номер 73-1 "П"-1663, дата регистрации 10.09.1993 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Пимонов

3.2. Дата 04.12.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru