ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Московский молочный комбинат №1" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Московский молочный комбинат №1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Московский молочный комбинат №1"

1.3. Место нахождения эмитента: 141206, Московская область, Пушкинский район, город Пушкино, улица Лесная, дом 67, корпус 1, офис 3, этаж 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1027739431411

1.5. ИНН эмитента: 7708004421

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02190-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/Emitent/Files/#/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.06.2015

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения 23 июня 2015 года, место проведения собрания – г. Москва, Мажоров переулок, д.14, стр.6, офис 6411; время проведения собрания – начало собрания в 12 часов 30 минут; почтовый адрес: г. Москва, Мажоров переулок, д.14, стр.6, офис 6411.

2.4. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня – 36 717 голосов.

На момент начала голосования в собрании приняли участие акционеры Общества и (или) их полномочные представители, владеющие в совокупности 35 193 голосами, что составляет 95.8493 процентов от общего количества голосующих акций Общества.

На основании п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества кворум для проведения собрания и принятия решений имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014.

3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. О выплате дивидендов по итогам деятельности Общества за 2014 год.

4. Об Избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества

6. Об утверждении аудитора Общества

7. Об утверждении Устава общества в новой редакции

8. О внесении в ЕГРЮЛ сведений о реестродержателе Общества

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Голосование:

ЗА: 35 193

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

НЕДЕСТВИТЕЛЬНО: 0

Решили:

Годовой отчет Общества за 2014 год утвердить.

Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014..

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Голосование:

ЗА: 35 193

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

НЕДЕСТВИТЕЛЬНО: 0

Решили:

Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год утвердить.

Вопрос № 3 повестки дня: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. О выплате дивидендов по итогам деятельности Общества за 2014 год.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Голосование:

ЗА: 35 193

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

НЕДЕСТВИТЕЛЬНО: 0

Решили:

Прибыль общества по результатам за 2014 год направить на развитие производства и ремонт недвижимого имущества, дивиденды за 2014 год не начислять и не выплачивать.

Вопрос №4 повестки дня: Об Избрании членов Совета директоров Общества.

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Голосование:

ЗА по каждому кандидату в Совет директоров: 35 193

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

НЕДЕСТВИТЕЛЬНО: 0

Решили:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Баев Анатолий Валентинович

2. Алешина Софья Александровна

3. Лебедева Анастасия Леонидовна

4. Журавлева Камила Александровна

5. Москалева Ирина Михайловна

Вопрос № 5 повестки дня: Об избрании членов ревизионной комиссии Общества

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Голосование:

ЗА по каждому кандидату: 35 193

ПРОТИВ:0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

НЕДЕСТВИТЕЛЬНО: 0

Решили:

Избрать членами ревизионной комиссии:

1. Глазкова Петра Викторовича

2. Лисименко Ольгу Михайловну

3. Сафонова Дмитрия Александрович

Вопрос № 6 повестки дня: Об утверждении аудитора Общества

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Голосование:

ЗА: 35 193

ПРОТИВ:0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

НЕДЕСТВИТЕЛЬНО: 0

Решили:

Утвердить аудитором Общества , общество с ограниченной ответственностью «Р.О.С. АУДИТ»

Вопрос № 7 повестки дня: Об утверждении Устава общества в новой редакции

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Голосование:

ЗА: 35 193

ПРОТИВ:0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

НЕДЕСТВИТЕЛЬНО: 0

Решили:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос № 8 повестки дня: О внесении в ЕГРЮЛ сведений о реестродержателе Общества.

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Голосование:

ЗА: 35 193

ПРОТИВ:0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

НЕДЕСТВИТЕЛЬНО: 0

Решили:

Внести в ЕГРЮЛ сведения о реестродержателе Общества

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

Протокол б/н от 23.06.2015г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная, регистрационный номер 73-1 "П"-1663, дата регистрации 10.09.1993 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Пимонов

3.2. Дата 04.12.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru